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Las empresas del cambista habían recibido del exterior más de USD 53 millones y se sospecha que fueron creadas para utilizarlas para el lavado de dinero. El Ministerio Público pidió el juicio oral.
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Octubre 19, 2022
El Banco Nacional de Fomento (BNF) fue sometido a un sumario administrativo ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP) por el caso Darío Messer, vinculado al expresidente Horacio Cartes. El Directorio del BCP ordenó instruir sumario administrativ...
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Febrero 21, 2021
El Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó ayer que será sometido a un sumario administrativo ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP). A través de un comunicado, negó que se refiera a “cuestiones vinculadas únicamente a un cliente en particul...
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Febrero 16, 2021
Nacionales
El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó un sumario administrativo en el Banco Nacional de Fomento (BNF) por supuestas irregularidades e inconsistencias halladas por el supervisor, según se desprende de la resolución número 11 del 29 d...
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Febrero 15, 2021
Nacionales
El gobierno de Horacio Cartes también permitió que Darío Messer realizara sospechosos movimientos de cuentas desde nuestro país a bancos ubicados en paraísos fiscales y que incluso comprara bonos del Estado paraguayo pese a que en Brasil venía siendo i...
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Mayo 19, 2019
Politica
CHAI SA movió entre el 2013 y 2016 más de US$ 42 millones en transferencias internacionales sin justificar el origen del dinero. La firma pertenece al doleiro Darío Messer. Ninguna institución pública lo “molestó” por eso.
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Diciembre 20, 2018
Politica