- Inicio
- reprime
Etiquetas relacionadas
- reprime
- legitimación
- previene
- seprelad
- fiscal
- arregui
- silva
- galeano
- cristhian david galeano lugo
- césar andrés godoy rivas
- lorena ledesma
- alberto fernando emmanuel paniagua musstto
- galindo
- cristhian galeano
- gerardo villar vidal vallejos soler
- fernando rafael silva riveros
- walter galindo
- marcos david ortellado
- mercat
- héctor david rivas cáceres
Se trata de un operativo internacional que abarca un total de 15 países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Paraguay. Tiene en la mira a 680 sospechosos y busca desarticular inmensas redes dedicadas a dicho ilícito.
[Leer más]
Marzo 13, 2025
Nacionales
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hub...
[Leer más]
Abril 26, 2024
Una publicación del diario HOY – Nación Media, que reproduce las denuncias presentadas en el programa La Caja Negra, por Unicanal, da cuenta de que mañana
[Leer más]
Febrero 03, 2023
Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el dinero que Nicolás Leoz blindó en banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Una auditoría forense halló ...
[Leer más]
Febrero 03, 2023
Nacionales
Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el dinero que Nicolás Leoz blindó en banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Una auditoría forense halló ...
[Leer más]
Febrero 03, 2023
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, confirmó el rechazo del pedido de nulidad de actuaciones que planteó el presunto narco Walter Jo...
[Leer más]
Agosto 25, 2022
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Andrea Vera y Gustavo Ocampos, rechazó la recusación contra la jueza Rosarito Montanía planteada por Walter José Galindo y Luz Guerrero, impu...
[Leer más]
Julio 12, 2022
La jueza Penal de Garantías, Rosarito Montanía no hizo lugar al incidente de nulidad absoluta presentada por la abogada Lilian Mendoza en representación del imputado Fernando Rafael Silva, procesado en el marco del operativo Mercat, que había desbarata...
[Leer más]
Julio 01, 2022
Una empleada doméstica publicó en sus redes sociales una lista de tarea que le dejó su patrona para realizar en un solo día, puedo solamente cobra 1.800.000 guaranies y tiene libre una vez cada 15 días. “No es un día cualquiera”, dijo la trabajadora mo...
[Leer más]
Junio 16, 2022
Nacionales
Por segunda vez en un mes, desde el Palacio de López y esta vez desde la asesoría de seguridad, se habría filtrado información sobre el avión iraní, tratando de desviar la atención de la responsabilidad del Gobierno en el descontrol fronterizo. La prim...
[Leer más]
Junio 16, 2022
Nacionales
La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que pretendía incluir a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
[Leer más]
Junio 15, 2022
Nacionales
En la prosecución al operativo antidrogas denominado Mercat, los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Lourdes Bobadilla y Andrés Arriola allanaron el estudio jurídico Rojas García y Asociados que se e...
[Leer más]
Mayo 24, 2022
Nacionales
La jueza Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Rosarito Montanía resolvió rechazar el incidente de nulidad planteado por la defensa de Cristhian David Galeano Lugo, uno de los detenidos en el Operativo Mercat. En cuanto a la falta d...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
El BCP sancionó al BNF por faltas que permitieron que el doleiro Darío Messer realice triangulaciones dentro de la banca estatal, sin embargo, los altos funcionarios responsables de la administración de la institución fueron hasta premiados con ministe...
[Leer más]
Agosto 26, 2021
El lavado de activos es uno de los principales obstáculos para la atracción de inversiones al país, ya que mancha la imagen a nivel internacional y espanta a los proyectos serios que puedan impulsar el crecimiento económico. Por este motivo, la legisla...
[Leer más]
Julio 23, 2021
Negocios
La defensora general Lorena Segovia, junto con el defensor adjunto Laboral y Contencioso Administrativo, Paublino Escobar Garay, recibió recibieron al director de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, ...
[Leer más]
Abril 21, 2021
Nacionales
La defensora general Lorena Segovia, junto con el defensor adjunto Laboral y Contencioso Administrativo, Paublino Escobar Garay, recibió recibieron al director de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, ...
[Leer más]
Abril 21, 2021
Nacionales
La Policía Nacional y los militares, reprimen violentamente a pobladores de Ciudad del Este quienes salieron a las calles a exigir el derecho a trabajar y comer. Esto lo luego de la decisión del presidente Mario Abdo Benítez de llevar a toda la zona a ...
[Leer más]
Julio 29, 2020
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, concluyó este jueves la promulgación de las 10 leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
[Leer más]
Diciembre 26, 2019
Por Federico Silva
fsilva@ferere.com La incidencia en la economía paraguaya del sector inmobiliario, que abarca la construcción, arrendamiento, venta y administración de inmuebles, fue significativa en los últimos años. Basta mirar el horizonte asunce...
[Leer más]
Enero 31, 2019
Negocios
Octubre 04, 2018
Negocios