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El abogado Marcio Battilana dijo que tomó la defensa de Claudia Cuevas, empleada de Eulalio “Lalo” Gomes acusada de estafa y falsificación -y posteriormente condenada- por pedido del propio Gomes, quien por entonces era presidente de la Asociación Rura...
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Febrero 20, 2025
Politica
El extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, el imputado Alexandre Rodrigues Gomes, pagaron al abogado del expresidente Horacio Cartes, Ricardo Preda, para defender a Claudia Cuevas, condenada a finales del año pasado por estafa y falsi...
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Febrero 20, 2025
Politica
El abogado Marcio Battilana se mostró sorprendido por la cantidad de celulares que le fueron sustraídos a Ramón González Daher, tras la requisa que realizaron en la Penitenciaría de Coronel Oviedo. Indicó que el usurero condenado a 15 años seguía utili...
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Enero 29, 2025
El abogado Marcio Battilana, especialista en leyes estadounidenses, compartió su teoría sobre lo que podrá implicar el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. “Para finales de abril vamos a saber todas las políticas que están cambia...
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Enero 20, 2025
Tres recursos de apelación se plantearon contra la sentencia que condenó a 4 años de cárcel a Patricia Ferreira y Nidia Godoy. La Fiscalía pide anular todo el fallo porque no están conformes.
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Noviembre 23, 2024
La sentencia que condenó a las directivas de Insumos Médicos SA (Imedic) Patricia Ferreira Pascottini y Nidia Godoy; y absolvió al despachante de Aduanas Néstor Ramírez fue apelada por el Ministerio Público (MP), que pide un nuevo juicio oral a los acu...
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Noviembre 22, 2024
Nacionales
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la condena de 4 años de prisión para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, ambas directivas de Imedic S.A. y la absolución del despachante de aduanas Néstor Ramírez. El Ministerio Público solicita un nuevo...
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Noviembre 22, 2024
Octubre 22, 2024
Para este viernes 18 de octubre está previsto un nuevo juicio al condenado Ramón González Daher (RGD), en este caso, al ser acusado por el robo de más de 400 cheques. Según las informaciones, esta audiencia se realizará de forma telemática desde su lug...
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Octubre 17, 2024
Nacionales
El juicio al usurero condenado y exdirigente político y deportivo Ramón González Daher por presunta extorsión que debía comenzar hoy fue pospuesto a mediados de 2025. El tribunal de la causa alegó sobrecarga de trabajo, según comentó el abogado querell...
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Octubre 01, 2024
Nacionales
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, denunció en una carta dirigida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes las presiones que recibió por parte del Gobierno de Joe Biden durante la pandemia para que las redes sociales de Meta censu...
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Agosto 27, 2024
Internacionales
El abogado Marcio Battilana, especialista en leyes de Estados Unidos, explicó que no es una práctica común que las embajadas salgan a comunicar una sanción ante la prensa. No obstante, resaltó que varios funcionarios en las redes sociales del Departame...
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Agosto 09, 2024
Para el abogado Marcio Battilana, especialista en leyes estadounidenses, la información que entregó Tabesa para salir de la lista negra se usó en su contra para ratificar la sanción. Explicó que ...
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Agosto 07, 2024
Para el abogado Marcio Battilana, especialista en leyes estadounidenses, la información que entregó Tabesa para salir de la lista negra se usó en su contra para ratificar la sanción. Explicó que la medida rige para operaciones en dólares y que siempre ...
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Agosto 07, 2024
Marcio Battilana, abogado especialista en el sistema penal de los Estados Unidos, analizó la ratificación.
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Agosto 07, 2024
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ratificó esta mañana las sanciones contra Tabacalera del Este SA (Tabesa) por su colaboración financiera con Horacio Cartes, declarado “significativamente corrupto”, lo que estaba pro...
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Agosto 06, 2024
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hace una lectura de la ratificación de las sanciones de la OFAC contra Tabesa y explica el alcance de integrar la lista de sa...
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Agosto 06, 2024
A dos años de las sanciones contra Cartes, Chajhá, ahora bajo propiedad de sus hijos, se prepara para vender a Europa y países de la región. El impacto real de las medidas de EE.UU.
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Julio 24, 2024
La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia que condenó a 3 años de cárcel al propietario de la firma Insumos Médicos S.A (Imedic) Justo Ferreira Servín, por el contrabando de los insumos chinos al inicio de la pandemia por covid-19...
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Julio 08, 2024
Nacionales
El abogado Marcio Battilana analizó la situación del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, ante el informe de la Contraloría General de la República que confirmó el desvío de cientos de millones de guaraníes dentro de la Municipalidad.
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Julio 03, 2024
Politica
Un abogado explica el siguiente paso en el juicio al expresidente estadounidense Donald Trump, declarado ayer culpable de 34 cargos de falsificación de documentos, y cuáles son las probabilidades de que ese veredicto resulte en una sentencia de prisión...
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Mayo 31, 2024
Nacionales
El abogado Marcio Battilana señaló como llamativo el interés de Estados Unidos en el esclarecimiento del asesinato de Marcelo Pecci y habló de las posibilidades de que los condenados por la autoría logística del crimen sean extraditados al país norteam...
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Abril 29, 2024
El juicio oral por el caso de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), por los medicamentos oncológicos, inició ayer en Tribunales. La defensa de la acusada Patricia Ferreira solicitó excluir a 78 testigos presentados por la Fiscalía, porque nunca declara...
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Abril 10, 2024
El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee hizo lugar a la acumulación de causas que afronta Ramón González Daher por Quebrantamiento de depósito y extorsión y por / quebrantamiento del depósito, extorsión, ...
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Marzo 19, 2024
El agregado regional de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. visita Paraguay para reunirse con el gobierno y el sector privado para conversar sobre “procesos de cooperación técnica y mejores práctic...
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Febrero 28, 2024
Politica
El abogado Marcio Battilana hizo un resumen sobre las atribuciones de los gestores de cajas públicas y privadas de jubilaciones a la hora de invertir fondos jubilatorios para generar renta.
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Diciembre 28, 2023
Nacionales
Un Tribunal de Sentencia condenó a 3 años de pena privativa de libertad a Justo Ferreira en el caso Imedic y absolvió a los otro 4 procesados. Sobre ello, el abogado Marcio Battilana, representante del condenado, mencionó que el Tribunal les dio la raz...
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Diciembre 06, 2023
Respecto al caso IMEDIC, el abogado Marcio Battilana, defensa de Justo Ferreira, manifestó que solicitó la absolución de culpa y reproche mencionando que, desde junio del año 2020 hasta el inicio del juicio oral se encontraba confundido porque no logra...
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Noviembre 08, 2023
Octubre 16, 2023
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Eugenio Jiménez Rolón, decidió rechazar la excepción de inconstitucionalidad presentada por Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pasco...
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Octubre 14, 2023
La Corte Suprema de Justicia rechazó la excepción de inconstitucionalidad promovida por los directivos de la firma Insumos Médicos Sociedad Anónima (Imedic S.A) Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini. Con la decisión del máximo tribunal ...
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Octubre 13, 2023
Nacionales
Los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Eugenio Jiménez, rechazaron la excepción de inconstitucionalidad que planteó la defensa de Justo Ferreira y su hija Patricia, por el contrabando de 50 camas hospitalarias eléctricas durante la pandemia de covid...
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Octubre 13, 2023
El abogado Marcio Battilana aclaró la duda con respecto a si el expresidente Horacio Cartes puede ser investigado tanto en Colombia como en nuestro país debido a su supuesto vínculo con el crimen del fiscal antidrogas Marcelo Pecci.
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Octubre 11, 2023
Un abogado señaló hoy que el fiscal Néstor Coronel, criticado por haber modificado la postura de la Fiscalía sobre el pedido de prisión preventiva del senador Erico Galeano - cambiando la solicitud por una de prisión domiciliaria-, casi había logrado u...
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Septiembre 27, 2023
Politica
El Tribunal de Apelación Especializado confirmó la resolución del juez Humberto Otazú, por la cual se opuso a la desestimación de la denuncia por presunto lavado de dinero, que investiga un supuesto esquema del narco Luis Carlos Da Rocha, a través de t...
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Agosto 21, 2023
El negocio de obras de arte es apuntado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. En el operativo Pavo Real, en casa de Carlos Oleñik se encontraron decenas de cuadros de arte, los tasadores hablan que el detenido tendría una colección valuada...
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Julio 13, 2023
Nacionales
El negocio de obras de arte es apuntado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. En el operativo Pavo Real, en casa de Carlos Oleñik se encontraron decenas de cuadros de arte, los tasadores hablan que el detenido tendría una colección valuada...
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Julio 13, 2023
Politica
Carlos Oleñik Memmel (44 años), procesado por supuestamente integrar la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, negó ser un prestanombre del criminal para inyectar las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas al...
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Julio 11, 2023
El abogado Marcio Battilana señaló que la compra de cuadros y otros objetos de valor, como artesanías y joyas, es un mecanismo utilizado para lavar dinero. Carlos Andrés Oleñik Memmel, uno de los detenidos en el marco del Operativo Pavo Real, cuenta en...
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Julio 11, 2023
Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, su hijo Fernando González Karjallo y su nuera Carolina González Aguilera, fueron imputados por presunto lavado de dinero proveniente de la usura. “El tema de la intención de la separación de bienes y dis...
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Julio 03, 2023
El abogado Marcio Battilana, quien defiende a una de las víctimas del “clan” González Daher, manifestó que cuenta con información de que Ramón sigue operando desde la Cárcel, donde cumple condena de 15 años; mientras su esposa intenta una “maniobra” pa...
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Julio 03, 2023
Nacionales
Los familiares de Juan Angel Napout tienen como objetivo lograr su libertad mediante la figura legal de “libertad por compasión”, porque el exdirigente sufre una enfermedad que afecta gravemente su visión. Sin embargo, el experto en leyes de los Estado...
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Mayo 26, 2023
El Tribunal de Sentencia se ratificó en rechazar la nulidad del proceso, la falta de competencia, el pedido de prejudicialidad, entre otros. El juicio oral comenzará formalmente el próximo martes.
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Mayo 26, 2023
Marcio Battilana, experto en leyes de Estados Unidos, consideró que el exdirigente deportivo Juan Ángel Napout puede apelar a una figura legal del país norteramericano que le permitiría salir anticipadamente de la cárcel, donde guarda reclusión por sob...
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Mayo 25, 2023
Nacionales
El gobierno de los Estados Unidos felicitó al pueblo paraguayo por las que consideraron unas elecciones libres y justas y señalaron que esperan trabajar con el presidente electo, Santiago Peña, para avanzar en las prioridades compartidas. El mensaje fu...
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Mayo 01, 2023
Politica
El propietario de la firma Imedic S.A. Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, acusados por supuesto contrabando de insumos chinos al inicio de la pandemia, argumentan que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos no e...
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Abril 24, 2023
Nacionales
Se trata del caso que involucra a la firma Imedic y la compra de insumos chinos, en el que están procesados Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, cuyas defensas piden cambiar al Tribunal.
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Abril 21, 2023
Se inició el juicio oral y público para Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y directora de Imedic SA, y otros acusados por producción de documentos no auténticos, asociación criminal y contrabando por la compra fallida de insumos médi...
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Abril 20, 2023
Judiciales
La nominación de la OFAC -organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos- a Tabacalera del Este SA (Tabesa), del Grupo Cartes, “es restrictiva porque una vez que ingresa a la lista está sancionada”, explic...
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Marzo 31, 2023
Politica
Esta semana venció el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de cuatro empresas de Horacio Cartes. El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico, explicó que ahora la OFAC puede realizar ...
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Marzo 31, 2023
Nacionales
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explica que hasta el momento el gobierno norteamericano ha cumplido con dos de tres posibles etapas de sanciones contra el ex...
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Marzo 29, 2023
El juez especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Humberto Otazú, resolvió esta mañana condenar a dos años de pena privativa de libertad, pero con suspensión de la ejecución de pena, a dos exfuncionarios de la Gobernación del departamento d...
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Marzo 28, 2023
Nacionales
Se cumplió hoy, a las 00:01, el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de transacciones de cuatro empresas del Grupo Cartes.
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Marzo 27, 2023
Politica
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho internacional, explicó que las sanciones impuestas a Horacio Cartes implican que cualquier persona física o jurídica que esté en la lista de la OFAC, automáticamente está vedado a trabajar en dólare...
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Marzo 27, 2023
¡Compartí con tus amigos!El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho internacional, explicó
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Marzo 27, 2023
Esta noche vence el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de transacciones de cuatro empresas del Grupo Cartes sancionadas por el gobierno estadounidense. A partir de las 0:01 de mañana, quienes sigan li...
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Marzo 26, 2023
Nacionales
Para el abogado Marcio Battilana el sistema financiero local reacciona sin expedirse respecto a la.
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Marzo 22, 2023
Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, habló sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra el expresidente Horacio Cartes. Respondió su parecer sobre las posibles...
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Marzo 02, 2023
Politica
Incumplir con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez, podría generar penas de hasta 30 años de cárcel o millonarias multas para quienes incurran en las ...
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Marzo 02, 2023
Politica
Ante las sanciones financieras que impuso el gobierno estadounidense a los “significativamente corruptos” Horacio Cartes y Hugo Velázquez, las instituciones públicas y privadas deben controlar que ninguno de ellos opere con dólares norteamericanos, seg...
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Febrero 15, 2023
Ante las sanciones financieras que impuso el gobierno estadounidense a los “significativamente corruptos” Horacio Cartes y Hugo Velázquez, las instituciones públicas y también privadas deben controlar que ninguno de ellos operen con dólares americanos,...
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Febrero 15, 2023
Politica
El abogado Marcio Battilana, en contacto con la 730 AM, informó que cuándo la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) hace una nominación, le obliga al país receptor, en este caso, Paraguay, a hacer un proceso de diligencia a través de instituc...
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Febrero 15, 2023
Peña se “desmarca” de HC, pero este es el principal “proveedor” de su campaña - Política - ABC Color
El postulante a la presidencia Santiago Peña públicamente no se muestra cerca del sancionado por EE.UU. Horacio Cartes, sin embargo, en su reciente Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) presentada ante la Justicia Electoral, dice que usará...
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Febrero 13, 2023
Politica
Marcio Battilana, abogado especialista en Derecho Penal Económico, indicó que no tiene conocimiento de los pasos que podría seguir el expresidente de la República, Horacio Cartes, que anunció que se aparta de tener participación en las acciones de sus ...
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Febrero 07, 2023
¡Compartí con tus amigos!Marcio Battilana, abogado especialista en Derecho Penal Económico, indicó
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Febrero 06, 2023
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho penal económico, en entrevista con Radio 1000, explicó que cualquier sanción económica que se aplique a Paraguay no afectará a la imagen del país, independientemente de la responsabilidad individual ...
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Febrero 06, 2023
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que sanciones como las que sufrieron el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez podrían ubica...
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Febrero 06, 2023
Politica
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explica que hasta el momento el gobierno norteamericano ha cumplido con dos de tres posibles etapas de sanciones contra el ex...
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Febrero 05, 2023
Politica
Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU., acumuló entre julio de 2019 y enero de 2022 casi US$ 79 millones en una sola cuenta bancaria. Desde ese depósito, en el mismo lapso y en 28 meses, más de US$ 48 millone...
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Febrero 03, 2023
Politica
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho penal económico, explicó que si Horacio Cartes y Hugo Velázquez quieren apelar a las sanciones económicas fijadas por Estados Unidos, sus abogados deben solicitar una autorización para poder cobrar s...
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Febrero 01, 2023
Politica
Más de US$ 34 millones, alrededor de G. 234.600 millones, le transfirió Tabacalera del Este SA (Tabesa) a Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Un informe de inteligencia obrante en Fiscalía, revela que el ex...
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Enero 31, 2023
Politica
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes pueden alcanzar a otras empresas más ligadas al exmandatario paraguayo. El documento cita a cuatro firmas que operan en el mercado estadouniden...
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Enero 30, 2023
Politica
Más de G. 206.615 millones, alrededor de US$ 30 millones, movió con Estados Unidos el sancionado Horacio Cartes entre 2014 y primeros meses de 2022, según el informe de inteligencia obrante en el Ministerio Público. El expresidente, designado por EE.UU...
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Enero 30, 2023
Politica
Horacio Cartes, expresidente y sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., tiene una participación accionaria del 87% en el Frigorífico Chajhá SAE, también incluida en la lista de la OFAC. Un prospecto del programa de emisión de bonos por US$ ...
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Enero 29, 2023
Politica
Abogado especialista en leyes de EEUU advirtió que la percepción de riesgo para el Paraguay se eleva y que caso Cartes-Velázquez inclusive puede tener repercusión en evaluaciones antilavado.
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Enero 28, 2023
El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico, indicó que la sanción financiera impuesta ayer por Estados Unidos a Horacio Cartes y Hugo Velázquez es el “estadio” previo al pedido de extradición, de acuerdo a la experiencia de cómo act...
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Enero 27, 2023
Politica
Marcio Battilana, abogado especialista en leyes de Estados Unidos, advirtió que las sanciones impuestas por el país norteamericano por hechos de corrupción ponen en riesgo la calificación de Gafilat.
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Enero 27, 2023
Nacionales
Tras el anuncio de sanciones económicas a Horacio Cartes y Hugo Velázquez por parte de.
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Enero 27, 2023
‘’Ya no podrán operar a nivel personal cuentas en dólares en ninguna parte del mundo”, expresó Marcio Battilana , abogado especialista en Derecho Penal Económico. El Gobierno de los Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra el expresidente Hor...
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Enero 26, 2023
“El plazo que se comunicó implica a las empresas que tienen estas dos personas rompan el relacionamiento para marzo de este año”, expresó Marcio Battilana, abogado especialista en Derecho Penal y Económico.Como resultado de la acción de hoy, todas las ...
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Enero 26, 2023
Los “significativamente corruptos” Horacio Cartes y Hugo Velázquez recibieron fuertes sanciones hoy por el gobierno de los Estados Unidos. El abogado Marcio Battilana, especialista en Derecho Penal y Económico, explica los alcances de estas medidas con...
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Enero 26, 2023
Politica
Marcio Battilana, abogado de Rodrigo Alvarenga, inicialmente sospechado en el caso de lavado de dinero en el que fueron procesados en su momento Cynthia Tarragó y su esposo Raimundo Va, aclaró que estuvo a disposición de la justicia de EE.UU desde ener...
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Enero 02, 2023
Un funcionario judicial quiso llevarse uno de los cheques de apriete de RGD de un juzgado, poniendo nuevamente al tapete el método utilizado por el usurero luqueño contra sus víctimas.
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Octubre 16, 2022
La Fiscalía General tiene 10 días para ratificar el sobreseimiento provisional o acusar a Ramón González Daher, en el caso de la desaparición de los cheques, tras el trámite de oposición del juez.
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Octubre 14, 2022
El juez Rolando Duarte convocó a una audiencia preliminar este jueves en la causa del supuesto quebrantamiento de un depósito de un Juzgado de Delitos Económicos y la desaparición de cheques presuntamente vinculados al esquema de usura del exdirigente ...
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Octubre 13, 2022
Nacionales
El abogado Marcio Battilana, especialista en leyes de los Estados Unidos, consideró que probablemente la Fiscalía de Paraguay no reciba ninguna información sobre el “significativamente corrupto” para Estados Unidos. “En algún momento se van a tropezar ...
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Septiembre 20, 2022
Politica
¡Compartí con tus amigos!Fue lo que sostuvo Marcio Battilana, uno de los
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Septiembre 07, 2022
Analistas internacionales explicaron el alcance legal de las designaciones de “significativamente corruptos” hechas a ciudadanos paraguayos por el gobierno de los Estados Unidos y entre quienes se encuentra el propio presidente en ejercicio de la Repúb...
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Agosto 26, 2022
Politica
Luego de una semana de ser designado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el vicepresidente, Hugo Velázquez, conducirá el país por un lapso de cinco días. El presidente Mario Abdo Benítez viajará a Ro...
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Agosto 21, 2022
Politica
Designaciones de significativamente corruptos, “históricamente siempre han habido sanciones internacionales a ciertas regiones”, indica el abogado, Marcio Battilana.
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Agosto 19, 2022
Marcio Battilana, abogado especialista en leyes de Estados Unidos, aseguró que en conversación con colegas suyos en el país norteamericano, los mismos le afirmaron que habrá seguimiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para dete...
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Agosto 19, 2022
Politica
Experto afirma que podría someterse a un procesamiento abreviado, aceptar la culpa y llegar a un acuerdo con el Ministerio Público norteamericano. Fiscal no permitió cobertura de la prensa.
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Julio 09, 2022
En su visita a los estudios de PDS Radio y Tv Digital, el abogado Marcio Battilana, representante de Alberto Antebi, una de las tantas víctimas de Ramón González Daher, mencionó que el exdirigente deportivo había estado amenazando a su cliente incluso ...
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Julio 07, 2022
Nacionales
“Desaparición” de cheques: cuestionan que Fiscalía haya pedido sobreseimiento de RGD | 1000 Noticias
El abogado Marcio Battilana, representante legal de Alberto Antebi, en entrevista con Radio 1000, lamentó que el Ministerio Público haya solicitado el sobreseimiento provisional del exdirigente deportivo, Ramón González Daher, en el caso del supuesto h...
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Julio 06, 2022
Los cheques hurtados eran evidencias en el juicio oral por los supuestos delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa. Los fiscales hablan de diligencias pendientes que deben realizar.
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Julio 06, 2022
Los jueces Néstor Coronel y Luis Piñanez solicitaron el sobreseimiento provisorio para Ramón Gonzalez Daher, en el caso referente al robo de cheques que estaban depositados en las oficinas del juez Humberto Otazú, y que constituían evidencias en expedi...
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Julio 05, 2022
Nacionales
El abogado Marcio Battilana, defensor de Alberto Antebi, criticó duramente el pedido de sobreseimiento provisional que hizo la Fiscalía para Ramón González Daher. Resaltó que tuvieron seis meses para investigar, y que lo que ahora debían haber hecho es...
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Julio 05, 2022
Nacionales
¡Compartí con tus amigos!En la causa por presuntos hechos de quebrantamiento del
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Julio 05, 2022
¿Se viene el blanqueo?: piden sobreseimiento de RGD en caso robo de cheques - Nacionales - ABC Color
La fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de Ramón González Daher en la causa por supuesto quebrantamiento de depósito y extorsión por el robo de cheques de un Juzgado de Garantías. Tres de los cheques robados, que totalizan la suma de US$ 1.110....
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Julio 05, 2022
Nacionales
Rodrigo Alvarenga fue identificado como un tercer sospechoso del esquema de lavado de dinero por el que Cynthia Tarragó y su esposo estuvieron presos en Estados Unidos (EE.UU.). luego de que estos últimos cayeran en un operativo encubierto de lavado de...
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Junio 26, 2022
Nacionales
La medida es para garantizar la reparación del daño contra el querellante Alberto Antebi. El juez Rolando Duarte también otorgó una contracautela de USD 150.000 en el caso de los cheques.
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Junio 24, 2022
Marcio Battilana, abogado de Alberto Antebi, una de las presuntas víctimas de extorsión y usura del empresario Ramón González Daher, explicó que habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público en la cual arrimaron 84 cheques que formaban part...
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Junio 23, 2022
Nacionales
Embargan bienes de RGD por más de US$ 1 millón en causa por robo de cheques - Nacionales - ABC Color
El juez Rolando Duarte decretó el embargo preventivo sobre los bienes del usurero luqueño Ramón González Daher, hasta cubrir la suma de US$ 1.110.000, en la causa que investiga el presunto robo de casi 500 cheques de un Juzgado de Garantías. Además, el...
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Junio 23, 2022
Nacionales
Marcio Battilana, abogado de Alberto Antebi, presentó querella adhesiva contra Ramón González Daher en la causa de quebrantamiento de depósito y extorción, cuya causa está siendo investigada por la fiscal Natalia Cacavelos. El abogado dijo PDS Radio y ...
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Junio 17, 2022
Nacionales
La Superintendencia de Bancos debe intervenir en el escandaloso caso del banco Atlas para que el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) determine un sumario contra la entidad de la familia Zuccolillo que realizó turbios negocios con vínculos d...
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Junio 16, 2022
Nacionales
Cynthia Tarragó y Raimundo Va quien fue condenado a 33 meses de prisión al igual que la exdiputada deben cumplir la totalidad de la condena para ser eventualmente deportados. El abogado Marcio Battilana, en entrevista con radio Ñanduti dijo que ambas p...
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Abril 20, 2022
El abogado de una víctima anunció que presentarán querella adhesiva en la causa de hurto de cheques y también en la denuncia por usura. Según denuncias, RGD nunca dejó de extorsionar.
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Abril 20, 2022
La Nación / Caso Imedic: Corte rechazó chicana y ratificó juicio oral para Patricia Ferreira y otros
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazó una chicana más presentada por la defensa de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora d...
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Abril 16, 2022
Nacionales
El abogado Marcio Battilana habló del caso de la exlegisladora y explicó por qué habría recibido una pena leve La exdiputada debe ser deportada, pero puede pedir asilo en el exterior con el visto bueno de EE. UU.
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Marzo 28, 2022
El abogado Marcio Battilana habló del caso de la exlegisladora y explicó por qué habría recibido una pena leve.
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Marzo 27, 2022
Espectaculos
El abogado Marcio Battilana, especialista en litigación penal, afirmó este sábado que la exdiputada Cynthia Tarragó pudo haber logrado la reducción de su condena a solo 33 meses en los Estados Unidos por una serie de factores entre los que no necesaria...
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Marzo 26, 2022
Nacionales
La expectativa de prisión para la ex diputada colorada era de hasta 20 años, pero recibió solo 33 meses de condena carcelaria, Además, deberá pagar una multa de 119.049 dólares.
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Marzo 25, 2022
El abogado Marcio Battilana se refirió al caso de la condena a la exdiputada Cynthia Tarragó en los Estados Unidos, quien en agosto próximo estaría en libertad al haber compurgado la pena de 33 meses instituida por la justica estadounidense. El profesi...
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Marzo 25, 2022
Politica
Cynthia Tarragó sigue en prisión tras recibir el compurgamiento de su pena y que podría ser deportada, explicó el cónsul paraguayo en Nueva York, Carlos Alberto Ortiz. La exparlamentaria colorada recibió una condena de 2 años y 9 meses por su papel en ...
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Marzo 25, 2022
Al haber sido condenada a 33 meses de prisión por la Justicia de Estados Unidos, Cynthia Tarragó ya habría compurgado su pena, según el cónsul paraguayo en Nueva York, Carlos Alberto Ortiz. El diplomático dijo en la 780 AM que Tarragó optaría por la de...
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Marzo 25, 2022
El cónsul general de Paraguay en New York, Carlos Alberto Ortiz, confirmó que Cynthia Tarragó ya compurgó su pena y en un mes podría volver a Paraguay. Dijo que ella optaría por la deportación voluntaria para ser trasladada al exterior, pues ya tiene p...
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Marzo 25, 2022
El cónsul general de Paraguay en New York, Carlos Alberto Ortiz, confirmó que Cynthia Tarragó ya compurgó su pena y en un mes estaría en Paraguay. La exdiputada tiene prohibido volver a los Estados Unidos. Cinthya Tarragó, quien fue condenada ayer por ...
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Marzo 25, 2022
Al haber sido condenada a 33 meses de prisión por la Justicia de Estados Unidos, Cynthia Tarragó ya habría compurgado su pena, según el cónsul paraguayo
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Marzo 25, 2022
¡Compartí con tus amigos!El cónsul general de Paraguay en New York, Carlos
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Marzo 25, 2022
¡Compartí con tus amigos!El doctor Marcio Battilana, abogado especialista en investigaciones internacionales,
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Marzo 25, 2022
El abogado Marcio Battilana explicó por qué Cynthia Tarragó recibió una condena menor a diferencia de Juan Ángel Napout, pese a que ambos habían sido procesados por la misma causa.
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Marzo 25, 2022
Deportes
La exparlamentaria Cynthia Tarragó quedaría libre en agosto próximo tras ser detenida en el 2019 por la poli yanqui, bajo la acusación de lavado de dinero
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Marzo 25, 2022
La ex diputada Cynthia Tarragó, condenada a dos años y nueve meses por conspiración de lavado de dinero en EEUU, se encuentra en prisión preventiva […]
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Marzo 24, 2022
La ex diputada Cynthia Tarragó, condenada a dos años y nueve meses por conspiración de lavado de dinero en EEUU, se encuentra en prisión preventiva desde que se declaró culpable en el 2020, por lo que podría salir libre en pocos meses.
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Marzo 24, 2022
Nacionales
La imputación señala que recibía el dinero proveniente del tráfico de drogas en las cuentas habilitadas a nombre de los Insfrán, para convertirlos en derechos de créditos, según explica. La imputación contra el ex diputado Juan Carlos Ozorio revela que...
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Marzo 05, 2022
La imputación señala que recibía el dinero proveniente del tráfico de drogas en las cuentas habilitadas a nombre de los Insfrán, para convertirlos en derechos de créditos, según explica.
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Marzo 05, 2022
Un juez penal de garantías ordenó que Luis Emilio Saguier Cuquejo enfrente juicio oral y público por lesión de confianza y lavado de dinero, en el caso conocido como “Electrofácil”. Anteriormente, el juzgado ya había elevado la causa a juicio oral con ...
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Febrero 25, 2022
Nacionales
Los abogados Marcio Battilana y César Alfonso defensores de Patricia Ferreira y Nidia Godoy presidenta y directora de la firma Imedic SA, acusadas por falsificar facturas de la empresa Eurofarma para el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia, si...
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Febrero 16, 2022
Nacionales
El sonado caso González Daher puede ser la chispa que devele con más precisión la podredumbre de un sistema político-judicial y económico vigente, al que están maniatados centenares de víctimas desde hace varias décadas. Marcio Battilana, abogado de Al...
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Enero 09, 2022
Nacionales
Tras imputarlo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para RGD, ya que existen sospechas de que sigue operando en su esquema de apriete con cheques que fueron hurtados en su causa.
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Enero 02, 2022
Nacionales
El empresario Alberto Antebi Duarte entregó hoy a la fiscalía 90 cheques recuperados de Ramón González Daher y que habían sido dados en garantía por préstamos hechos. Entre estos documentos de pago también hay hojas hurtadas del juzgado a principios de...
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Diciembre 29, 2021
Nacionales