Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), evalúo a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con relación a delitos precedentes del lavado de dinero, como las infracciones fiscales además de los avances en la prevención, detección y represión de estos delitos. En este sentido, la Administración Tributaria expuso sobre el […]
El viceministro de Tributación, Oscar Orué, acompañado de los técnicos de la institución durante la evaluación de Gafilat. Foto: @Tributacionpy
Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), evalúo a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con relación a delitos precedentes del lavado de dinero, como las infracciones fiscales además de los avances en la prevención, detección y represión de estos delitos.
En este sentido, la Administración Tributaria expuso sobre el proceso de determinación tributaria, el detalle de las fiscalizaciones y controles efectuados en los últimos años y las más de 800 denuncias presentadas ante el Ministerio Público desde el 2015 hasta el año en curso.
Asimismo, los casos de megaevasión detectados y denunciados, y las sanciones impuestas a estas en los últimos años fueron objeto de análisis, como el operativo “Facturación I”, surgido de la verificación documental de las compras realizadas por los proveedores del Estado en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del covid-19, en el año 2020 que culminó en la imputación de 75 personas entre las cuales se encuentran profesionales contables, dueños de consultorías y empresas gráficas por la producción de documentos no auténticos, con una determinación tributaria de más...
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