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Noticias relacionadas con unidad de lavado de dinero.
Más contexto alrededor de unidad de lavado de dinero.
Gentileza El Ministro del Interior Euclides Acevedo dijo que la Policía alertó a Migraciones acerca de que ni Ronaldinho ni su hermano figuraban en la base de datos de Indentificaciones, pero de igual manera los dejaron entrar al país.
Gentileza Ronaldinho y su hermano deberán declarar hoy en el marco del procedimiento donde ambos fueron demorados por contar con documentos paraguayos de presumible contenido adulterados.
GENTILEZA La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la suite presidencial del Yacht y Golf Club Paraguayo en el que se hospeda el astro brasileño Ronaldinho Gaucho. En la tarde noche de este miércoles las autoridades paraguayas realizaron un allanami...
Unidad de Delitos Económicos reporta 66 causas por lavado de dinero en 2018 y 2019 Sábado, 23 de Noviembre de 2019 Un total de 66 causas penales por hechos vinculados al lavado de dinero registra la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Min...
Un total de 66 causas penales por hechos vinculados al lavado de dinero registra la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministro Público, entre el 2018 y el 2019, según informó Soledad Machuca, fiscala adjunta de esta dependencia. Machuca...
El Ministerio Público lleva tres meses de investigación al clan Zacarías, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Además, están en la mira los hermanos: Justo Zacarías Irún (diputado y exgobernador de Alto Paraná), y Margar...
El frondoso equipo de intervención, encabezado por la exjueza María Carolina Llanes, hasta el momento, no informó nada sobre los avances en la investigación de los hechos irregulares, que son 16, y que deben ser investigados. Ella llegó el lunes, se pu...
ASUNCIÓN.- La interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, Carolina Llanes ya tiene en sus manos los documentos que fueron requisados por la Fiscalía de la Unidad de Lavado de Dinero. “Voy a Asunción para ver si puedo tener contacto con ella, o...
Marías Carolina Llanes, contará bajo su poder los documentos que fueron requisados por la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público de la capital del país, tras la autorización dada por la titular de dicha depend...
“Aghemo nos invita a tener acceso a esos documentos que fueron incautados por el fiscal Luis Piñánez. Ella llegó el lunes, se puso en conocimiento del estado del despacho que estaba recibiendo, y entre ellos esos documentos, y procedió a notificarnos d...
Josefina Aghemo, de la Unidad de Lavado de Dinero, es la novena fiscala que interviene en la investigación contra el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod. Sin embargo, interviene recién desde ayer luego de que el equ...
De acuerdo a dicha disposición, Humberto Javier Rossetti fue designado como titular de las unidades 1 y 3, especializadas en Propiedad Intelectual, Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Contrabando, en reemplazo de Óscar Fernando Delfino, q...
0 Hace 16 minutos La fiscal Marlene González irá a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 10 de Asunción, dejando la Unidad Penal 4 de Asunción al fiscal Nelson Ruiz, quien sale de la Unidad de Delitos Económicos Nº 11 de la capital y la d...
Las fiscalas Liliana Alcaraz, de Delitos Económicos y Anticorrupción, y Soledad González, de la Unidad de Lavado de Dinero y Terrorismo de Alto Paraná y Canindeyú, imputaron por cohecho pasivo agravado y tentativa de extorsión a un asistente fiscal y p...
Olivera indicó que los informes proporcionados por el Banco Visión son contundentes al confirmar que se transfirieron miles de millones de guaraníes de la Casa de Cambios Paraguay Expres SA a favor de Paraguay More Money Transfer SA, días antes de la c...
A pesar del vapuleado prestigio del Senado, el simple hecho de que su presidente sea sospechoso de estar metido en lavado de dinero o en el asesinato del narco Jorge Rafaat tendría que haber hecho mover la estantería a más de uno en la cámara. Ha...
La diplomática mencionó especialmente la página 2 del mencionado informe y destacó “la creación de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Fiscalía General del Estado y el progreso del plan de la Secretaria de Prevención de ...
La Sala Penal de la máxima instancia judicial rechazó la impugnación planteada por Gloria María Silveira Arza, hermana de la asesora viajera, quien intentó que 14 fiscales se aparten del caso. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada po...
