Evasión será delito precedente de lavado desde cierto monto

El tratamiento de la evasión tributaria como delito precedente de lavado de dinero se encuentra entre los ingredientes más polémicos del paquete de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo presentó a fines del año pasado y sigue en estudio en el Congreso Nacional. En la última reunión que mantuvieron esta semana autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con miembros del Legislativo, se abordó este tema y acordaron proponer un umbral a partir del cual la evasión impositiva será considerada precedente de lavado. Opinión Gremio pide mayor apertura a la Seprelad Alba Talavera, miembro del Colegio de Contadores del Paraguay (CCPy), sugiere que además de los montos se consideren las causales a la hora de determinar que un caso de evasión tributaria constituye un delito precedente de lavado de dinero. ...[Leer más]


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