Etiqueta
Noticias relacionadas con secretaría de inteligencia financiera.
Más contexto alrededor de secretaría de inteligencia financiera.
Marcet anunció que Seprelad brindará mañana, lunes, un seminario de capacitación a fin de preparar a cada entidad y referente técnico en la respuesta a los cuestionarios que dejarán los evaluadores internacionales en el marco del examen de Gafilat. Mes...
El tratamiento de la evasión tributaria como delito precedente de lavado de dinero se encuentra entre los ingredientes más polémicos del paquete de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo presentó a fines del año pasado y sigue en estudio en el Congres...
Señaló que desde este lunes estará asumiendo con todas las plenas facultades su tarea como nuevo ministro de la Seprelad en reemplazo de María Epifania González, quien tuvo que renunciar luego de que se descubrió que su hijo José Rodríguez estaba opera...
En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aplazó ayer por una semana el tratamiento del Proyecto de Ley “que crea la competencia en délitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal”, y el proyecto de ley, “por el cua...
Modelo antiguo de la ley antilavado será tratado en el Senado Martes, 28 de Mayo de 2019 El senador (Frente Guasu) Jorge Querey señaló que abordaron 12 leyes del paquete, pero una de ellas que contempla la creación de la Secretaría de Inteligencia Fina...
En el orden del día de ayer figuraba en el punto 5 (que pasó a 8 por 3 proyectos tratados sobre tablas), el proyecto de Ley que crea “Juzgados Penales de Garantías, Ejecución Penal, Tribunales de Sentencia y Tribunales de Apelación Penal especializados...
Uno es por el que se crean juzgados penales de garantías, ejecución penal, tribunales de sentencia y tribunal de apelación penal especializados en lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, finamiento del terrorismo, corrupción y crimen organizado....
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, consideró como un avance el debate sobre leyes antilavado que se da en el Congreso y afirmó que el Poder Judicial tendrá mucha responsabilidad en la aplicación de las leyes. La discu...
Hay que dejar claro que en la evasión fiscal no todo es penal”, significó al tiempo de aclarar que la persona que no declare a tiempo sus impuestos o una persona que no expida factura por su servicio profesional, no estarían cometiendo un delito penal,...
La tipificación de la evasión de impuestos como delito precedente al lavado de dinero, que plantea el proyecto del Ejecutivo, puede generar que todo ciudadano sea un lavador de dinero en potencia para la Secretaría de Inteligencia Financiera, advirtió ...
El primer proyecto de ley a ser evaluado establece la modificación de varios artículos del Código Penal, específicamente, los artículos 91, 92 y 196, que hablan de la figura del comiso y del lavado de activos. En ese sentido, Vallejo apuntó que en este...
Otro paquete de proyectos que están en el cajón y que están obligados a desempolvar tienen que ver con los proyectos de ley contra el lavado de dinero, ya que este mes es clave teniendo en cuenta la evaluación de GafiLat (Grupo de Acción Financiera de ...
En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat. Otro paquete de proyectos que están en el cajón y que están obligados a desempolvar tienen que ver con los proyectos de le...
Otro paquete de proyectos que están en el cajón y que están obligados a desempolvar tienen que ver con los proyectos de ley contra el lavado de dinero, ya que este mes es clave teniendo en cuenta la evaluación de GafiLat (Grupo de Acción Financiera de ...
Por ejemplo, que pueda compartir con la Policía en la lucha contra el secuestro, que es un delito precedente del lavado de dinero. El contrabando es un delito precedente de lavado de dinero”, aseveró la ministra antilavado. El Ejecutivo presentó al Con...
Mucho de lo que está ahí (en las propuestas legislativas) ya se está trabajando, lo que estamos es llevándolo a un ámbito legal, con nombre y apellido. En cuanto al acercamiento al área de partidos y movimientos políticos, González informó que tienen u...
El Gobierno de Estados Unidos observa con preocupación que hay una gran evasión fiscal en el país, que abre las puertas a las operaciones de lavado de dinero. Por su parte, el canciller Luis Castiglioni señaló que en la conversación que mantuvo con Bil...
2- Proyecto de Ley: “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal” y su modificatoria la Ley N° 3.440/08” 3- Proyecto de Ley: “Por el cual se crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso ...
Samuel Acosta @acostasamu Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 18 países a nivel mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y fin...
Los diputados prefieren mostrarse cautos ante el paquete de proyectos de ley que presentó el Ejecutivo el jueves pasado en el Congreso. El presidente Mario Abdo Benítez propuso al Senado varios planes de modificaciones de leyes y la creación de figuras...
2- Proyecto de Ley: “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal” y su modificatoria la Ley N° 3.440/08” 3- Proyecto de Ley: “Por el cual se crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso ...
El presidente Mario Abdo presentó seis proyectos de ley y seis pedidos de modificaciones de leyes existentes para combatir esencialmente el lavado de dinero y el terrorismo en el Paraguay. Los proyectos de leyes son los siguientes: -Proyecto de ley que...
Un paquete de modificaciones a las leyes y la creación de figuras como el soborno privado y el transnacional fueron presentados ayer al Congreso por el presidente Mario Abdo Benítez. Una de las propuestas es la creación de las figuras del soborno priva...
Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias Se deroga la Ley N° 4575/12. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”. Proyecto...
El presidente Mario Abdo presentó seis proyectos de ley y seis pedidos de modificaciones de leyes existentes para combatir esencialmente el lavado de dinero y el terrorismo en el Paraguay. Lea más: Presentan paquete de proyectos contra lavado Los proye...
ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez presentó este jueves 6 proyectos de ley y la misma cantidad de modificaciones a las normativas existentes para combatir el crimen organizado. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 450...
La lucha contra el crimen tendrá mayor cantidad de herramientas con el paquete de proyectos de leyes y modificaciones que fue presentado ante el Congreso Nacional, en el marco de una cumbre de Poderes del Estado. El presidente de la República, Mario Ab...
Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias Se deroga la Ley N° 4575/12. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”. 3 de la ...
2- Proyecto de Ley: “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal” y su modificatoria la Ley N° 3.440/08” 3- Proyecto de Ley: “Por el cual se crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso ...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó este jueves ante el Congreso Nacional 12 proyectos legislativos para hacer frente al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y del crimen organizado, en el marco de las recomendaciones...
2- Proyecto de Ley: “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal” y su modificatoria la Ley N° 3.440/08” 3- Proyecto de Ley: “Por el cual se crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso ...
El senador liberal Blas Llano, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara Alta, se encargó de la presentación este jueves de los 12 proyectos de Ley que buscan crear nuevas leyes y modificar otras ya existe...
Nacionales Hace 14 minutos Abdo entrega su paquete de leyes al Congreso para combatir lavado de dinero y terrorismo Con presencia de los tres poderes del Estado, fue presentado un paquete de propuestas legislativas en la sala bicameral del Congreso. Pr...
Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias Se deroga la Ley N° 4575/12. Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”. 3 de la ...
Ejecutivo presenta paquete de proyectos para combatir el lavado de dinero y el terrorismo Jueves, 22 de Noviembre de 2018 El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó el acto de presentación de proyectos de leyes contra el lavado de dine...
Sara Ayala @saruayala La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) tiene prevista la presentación de unos proyectos de leyes ante el Congreso Nacional. El cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Inter...
