En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aplazó ayer por una semana el tratamiento del Proyecto de Ley “que crea la competencia en délitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal”, y el proyecto de ley, “por el cua...
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ASUNCIÓN.- Otra vez el Senado no pudo siquiera a empezar a tratar los primeros proyectos del paquete de leyes anti lavado remitido por el Poder Ejecutivo. Los dos primeros temas, que se suponía que eran los más sencillos, fueron postergados luego de un...
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La tipificación de la evasión de impuestos como delito precedente al lavado de dinero, que plantea el proyecto del Ejecutivo, puede generar que todo ciudadano sea un lavador de dinero en potencia para la Secretaría de Inteligencia Financiera, advirtió ...
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En coincidencia con la venida del secretario de Estado de los Estados Unidos, que exige mayor trabajo en el combate a este delito, los legisladores agilizarán el estudio del paquete legislativo.
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Los senadores y diputados vuelven mañana del largo receso. En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat. Terminaron oficialmente las vacaciones para los parlamentarios ...
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Los senadores y diputados vuelven mañana del largo receso. En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat. La Cámara de Senadores volvió a dar la espalda a proyectos que ...
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Los senadores y diputados vuelven mañana del largo receso. En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat.
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Durante dos años, Itaipú ayudará en el desarrollo del nuevo sistema de Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), que controlará el sistema financiero y ayudará a mejorar flujo de información.
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El proyecto de ley de creación de la Secretaría de Inteligencia Financiera amplía la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Sugieren incluir a los candidatos a elecciones.
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El máximo representante de GAFI se reunió con Marito y su equipo para evaluar acciones contra operaciones del crimen organizado. Ofreció apoyo para combatir la evasión fiscal y frenar lavado.
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Ayer se habilitó el museo de la Basílica Caacupé, que reúne varias reliquias, fotografías históricas y otros objetos de valor religioso. Una gran cantidad de público llegó para el primer día del museo, que tuvo su apertura oficial a las 07:00 con un ac...
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Samuel Acosta
@acostasamu Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 18 países a nivel mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y fi...
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Justo Pastor Cárdenas, ex titular del INDERT, y miembros de su familia fueron imputados por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la fiscal Natalia Fuster. El Ministerio Público ordenó la detención del ministro de la era de Hora...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó oficialmente un paquete de proyectos de leyes contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y crimen organizado, en acto
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El presidente Mario Abdo presentó seis proyectos de ley y seis pedidos de modificaciones de leyes existentes para combatir esencialmente el lavado de dinero y el terrorismo en el Paraguay. La meta: no estar en la “lista negra” de EE.UU.
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ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez presentó este jueves 6 proyectos de ley y la misma cantidad de modificaciones a las normativas existentes para combatir el crimen organizado. El mandatario busca impedir que nuestro país figu...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el Congreso Nacional para presentar propuestas legislativas del Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra el lavado de dinero, financiamien...
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En la mañana de este jueves se concretó la expulsión de otro criminal brasileño. Se trata Rovilho Alekis Barboza, alias Bilão, miembro de Primer Comando Capital. Bilão fue entregado a efectivos de la Policía Federal en el aeropuerto de la Itaipú Binaci...
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El Poder Ejecutivo presentó este jueves 12 propuestas legislativas que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El Gobierno busca cumplir con recomendaciones para evitar ingresar a la l...
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El presidente Mario Abdo Benítez presentó este jueves, al Congreso Nacional, los proyectos de ley contra el crimen organizado y calificó como hecho histórico para el país porque es la primera vez que hay un compromiso de los tres poderes contra este fl...
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El senador liberal Blas Llano, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara Alta, se encargó de la presentación este jueves de los 12 proyectos de Ley que buscan crear nuevas leyes y modificar otras ya existe...
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Con presencia de los tres poderes del Estado, fue presentado un paquete de propuestas legislativas en la sala bicameral del Congreso. La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y pretende luchar contra el lavado de dinero y terrorismo mediante seis pro...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el Congreso Nacional para presentar propuestas Legislativas del Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Proyecto Ley que crea la Secretaría de ...
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