El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó un sumario administrativo en el Banco Nacional de Fomento (BNF) por supuestas irregularidades e inconsistencias halladas por el supervisor, según se desprende de la resolución número 11 del 29 de diciembre último. Los hallazgos estarían relacionados al caso Messer, según se supo extraoficialmente.
BCP ordenó sumario en BNF por supuestas irregularidades relacionadas al caso Messer
El directorio de la banca matriz ordenó a la Unidad Jurídica instruir el sumario administrativo a la banca estatal en diciembre último, a sus órganos administrativos y de control y/o quienes resultaren responsables, en averiguación y esclarecimiento de las supuestas irregularidades denunciadas en un escrito lapidario presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB) en fecha 24 de agosto del 2020, según se desprende de la resolución 11.
Tal como detalla la resolución 11, la decisión de abrir un sumario administrativo a la banca estatal se basa en un informe de la Superintendencia de Bancos (SIB) de agosto de 2020 que menciona una serie de inconsistencias e irregularidades relacionadas al cliente Darío Messer, hermano del alma del expresidente de la República Horacio Cartes, y que está preso en Brasil por el sonado caso “Lava Jato” y también está procesado en nuestro país por lavado de dinero.
De acuerdo con los antecedentes, solamente la agroganadera CHAI SA, de Messer y Juan Pablo Jiménez (primo de Cartes) movió más de US$ 42 millones en transferencias internacionales sin justificar el origen del dinero que enviaba o recibía del exterior.
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