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Antilavado: Comité coordina acciones de trabajo para evaluación mutua
Miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la evaluación mutua. En el inicio de los trabajos participaron las máximas autorid... [Leer más]

Abril 16, 2021    Nacionales
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Agentes de control delinean acciones para afrontar con mayor eficiencia el combate al lavado de dinero
La Seprelad, la Abogacía del Tesoro, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas coordinan acciones conjuntas que contribuyan a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento... [Leer más]

Enero 27, 2021