A la Conmebol no le interesa el lavado del dinero del FIFAgate - Nacionales - ABC Color

Sin atreverse a acusarlo directamente, la última denuncia de la Conmebol, presentada bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera, el mismo que defiende a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves, solamente menciona a Banco Atlas que, como es sabido, pertenece al mismo grupo empresarial de esta cadena periodística, por lo que no es muy difícil adivinar quiénes están detrás, a quiénes realmente le apuntan y por qué. Dos días después, el 29 de mayo de 2015, Banco Atlas no solo fue la primera entidad financiera en reportar a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que Léoz y su esposa, María Clemencia Pérez de Léoz, eran sus clientes, sino que entregó una lista completa de sus certificados de depósitos de ahorro vigentes y vencidos desde el año 2002. Además de Banco Atlas, también cumplieron en reportar sus operaciones con Léoz y sus familiares directos inmediatamente después de conocerse el escándalo del FIFAgate Banco Regional, Banco Itaú, Banco BBVA y Banco do Brasil. Solo entonces, por primera vez, el ya Banco Basa, nuevo nombre corporativo de Banco Amambay, reportó que se trataba de la cuenta corriente 103018304 en guaraníes, a nombre de María Clemencia Pérez de Léoz, activa desde 2003, sin brindar otros detalles. Había sido que Banco Amambay, luego Basa, siendo Horacio Cartes Presidente de la República, les abrió nuevas cuentas a los Léoz en pleno FIFAgate, a solo tres meses de la imputación anunciada por Loretta Lynch y cuando no hacía ni un mes que había llegado oficialmente al país el exhorto de Estados Unidos para pedir la extradición de Nicolás Léoz, y no lo reportó sino hasta dos años después. Además de la que ya tenía, el 14 de agosto de 2015 Banco Amambay le abrió a María Clemencia Pérez de Léoz la cuenta de ahorro en dólares 1195500005 y la cuenta corriente en guaraníes 1900000118, y el 28 del mismo mes le abrió la cuenta corriente conjunta en guaraníes 1000016712 a Nicolás Léoz y a su esposa. Adicionalmente, el 18 de agosto de 2017, el ya Banco Basa les abrió cuentas en guaraníes y en dólares a los hijos de la pareja, Josué Nicolás y Mateo Nicolás Léoz Pérez. A diferencia de Banco Atlas y varios otros de plaza, ni Banco Amambay ni su sucesor Banco Basa informaron sobre los montos depositados en esas cuentas ni sobre origen del dinero. ...[Leer más]