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Noticias relacionadas con banco de cartes.
Más contexto alrededor de banco de cartes.
- ¿Por qué se involucró en este pleito? - De revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios con obligación especial, inducción a un subordinado en hechos punibles, denuncia falsa, simulación de hechos punibles y as...
Este último jueves, rectificó ante la Contraloría General de la República (CGR) su declaración jurada del 2018, donde había señalado contar con un patrimonio neto de G. 7.355.500.000, mientras que ahora señala tener casi 10 veces menos, es decir, que ...
El presidente Mario Abdo Benítez puso en alerta a sus principales colaboradores en medio de la tensión que genera la filtración de información de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), investigación abierta en la Fiscalía....
Mauricio Espínola, secretario adjunto del presidente de la República, aseguró que es respetuoso de las instituciones y cuestionó la denuncia realizada por el candidato presidencial Santiago Peña en su contra por la filtración del salario que recibe Peñ...
“No hay ninguna irregularidad”, dice Peña sobre llamativos pagos que recibe del banco de Cartes El precandidato a la presidencia Santiago Peña (cartista) dijo sobre la acción judicial que presentó para que Tributación revele quién divulgó datos sobre s...
Sin atreverse a acusarlo directamente, la última denuncia de la Conmebol, presentada bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera, el mismo que defiende a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves, solamente menciona a Banco Atlas que, como ...
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró al menos cuatro informes sobre Nicolás Léoz y otros exdirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol entre el 18 de septiembre de...
Feller Rate ratificó en “AA-py” la solvencia de Banco Basa. Particularmente, en 2020 el énfasis de la administración estuvo en otorgar medidas de apoyo a sus clientes, robustecer los canales de atención, y sostener sanos niveles de liquidez y de cobert...
La Caixa Econômica Federal informó este lunes al juez Marcelo Bretas, del Juzgado 7º Penal Federal, que recibió una orden de pago del exterior a nombre de Dario Messer para depositar en una cuenta judicial, informó el medio O Globo. Nota relacionada: L...
“Si yo me voy, y eso lo que voy a hacer en Asunción, voy a pintar toditos los bancos Basa, ya les aviso luego antes de fin de año con la palabra de corrupto y ladrón de Cartes, porque a eso me voy a dedicar estos tres meses, Cartes me va a tener que qu...
Benigno López y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, acudirán mañana a Brasilia para reunirse con sus pares y aclarar esta situación que impide a los bancos paraguayos enviar remesas de reales, la moneda brasileña, a su paí...
Cantero, titular del Banco Central del Paraguay, señaló que esta decisión fue tomada de motu propio por las entidades a raíz de las investigaciones por lavado de dinero a través de remesas surgidas en Brasil, en el marco de la operación Lava Jato, y qu...
El proyecto de declaración que exhorta al Banco Central del Paraguay a inspeccionar el Banco Basa fue presentado ante la presidencia de la Cámara de Senadores este martes, tras publicaciones de una supuesta vinculación de la entidad bancaria con la inv...
El presidente del Banco Basa, Eduardo Campos, explicó que las operaciones sobre venta de reales son habituales y que, además del ex Banco Amambay y otras entidades participan de estas transacciones. En contacto con Monumental 1080 AM, explicó que las d...
Solo en dos años (esto es, entre el 2014 y el 2016) el Banco Paulista transportó desde Paraguay 6,7 billones de reales dentro de aviones fletados especialmente para el efecto. La mayor parte de esta operación de importación de moneda fue hecha por el p...
Entre el 2014 y el 2016, el Banco Paulista de Brasil transportó desde Paraguay 6,7 billones de reales, dentro de aviones fletados exclusivamente para el efecto, revela un artículo de O Globo publicado este domingo, en su página web. “La mayor parte de ...
Solo en dos años (esto es, entre el 2014 y el 2016) el Banco Paulista transportó desde Paraguay 6,7 billones de reales dentro de aviones fletados especialmente para el efecto. La mayor parte de esta operación de importación de moneda fue hecha por el p...
El empresario y cambista Darío Messer depositaba importantes sumas de dinero en el banco del presidente de la República, Horacio Cartes. De los bienes que Messer confesaba en su declaración jurada figuraba también una cuenta de más de 4.325 millones de...
Los detalles abajo: Desde enero próximo, el @bancoamambay pasará a denominarse Banco BASA S.A., según informó entidad bancaria @Radio970AM...
