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La Fiscal General del Estado, Dra. Sandra Quiñonez junto a la Fiscal Adjunta Anticorrupción, Dra. Soledad Machuca y la Asesora Jurídica del Ministerio Público, Dra. Patricia Doria, representan al Ministerio Público en la XLI Reunión Plenaria del Grupo ...
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Agosto 17, 2020
Judiciales
La Corte Suprema de Justicia mantuvo un nuevo encuentro con integrantes de la comitiva de Gafilat, en el marco de la evaluación a Paraguay.
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Noviembre 22, 2019
Judiciales
Ayer inició oficialmente la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre la efectividad del sistema de lucha antilavado de activos (ALA) y contra la financiación al terrorismo (CFT) Paraguay. Las autoridades del organismo ...
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Noviembre 19, 2019
Negocios
La comitiva del organismo dio inicio oficial ayer a la evaluación a Paraguay y dejó una serie de cuestionarios que deberán ser completados y entregados entre diciembre y enero próximos.
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Noviembre 19, 2019
La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión este lunes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, entre ellos el ministro de Hacienda, Benigno Lópe...
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Noviembre 18, 2019
Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Para...
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Noviembre 18, 2019
Judiciales
ASUNCIÓN.- En Paraguay y en la región hay avances significativos en la lucha contra el lavado de dineros y bienes, especialmente aquellas que provienen de actividades ilícitas transnacionales y que alimentan otras actividades delictuales como el terror...
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Septiembre 27, 2017