ASUNCIÓN.- En Paraguay y en la región hay avances significativos en la lucha contra el lavado de dineros y bienes, especialmente aquellas que provienen de actividades ilícitas transnacionales y que alimentan otras actividades delictuales como el terrorismo. Esta es la conclusión de una reunión de expertos en el tema que se hizo en la capital …
ASUNCIÓN.- En Paraguay y en la región hay avances significativos en la lucha contra el lavado de dineros y bienes, especialmente aquellas que provienen de actividades ilícitas transnacionales y que alimentan otras actividades delictuales como el terrorismo. Esta es la conclusión de una reunión de expertos en el tema que se hizo en la capital del país.
La XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex/OEA) se realizó en Asunción; en la ocasión, Paraguay asumió la Presidencia pro tempore, y Bolivia la Vicepresidencia
Para la apertura estuvieron Wendy Lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana; Diego Paz Bustamente, embajador de la OEA en Paraguay; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera y el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Asimismo, asistieron el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich; el jefe de Gabinete Civil de la presidencia, Juan Carlos López Moreira; el director general paraguayo de Itaipú, James Spalding, entre otras autoridades.
La representante de República Dominicana, Wendy Lora, afirmó que la reunión del Grupo encuentra a la región en momentos importantes, por el avance significativo en materia de legislación, cooperación internacional, en temas de decomiso, entre otros.
Leer la nota completa en ADN Digital
