En la fecha inicia la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento del Paraguay de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafilat), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas y destrucción masiva. Durante su estadía en nuestro país el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y luego con otras actualizaciones enviadas.
En la fecha inicia la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento del Paraguay de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafilat), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas y destrucción masiva.
En la apertura estuvieron presentes, el propio presidente de la República Mario Abdo Benítez, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Diesel; la fiscal general del estado, Sandra Quiñónez; el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, recibirán al equipo evaluador en el Instituto del BCP.
La comitiva de expertos está conformada por el secretario adjunto del Gafilat, Gustavo Elhim Vega, los expertos técnicos Alejandra Pérez y Juan Manuel Portilla, en tanto el equipo evaluador, está integrado por los países de Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante su estadía en nuestro país el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y luego con otras actualizaciones enviadas.
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