La Nación / La evaluación de Gafilat permitirá encontrar la realidad del país, afirman

Los evaluadores mantendrán una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no existan diferencias con toda la información proporcionada en los cuestionarios remitidos primeramente en enero del 2020, con otras actualizaciones enviadas.“Son preguntas fundamentales que se miden en esta etapa, la pregunta base es cuán bien y en qué medida funciona el sistema”, indicó mediante una entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.“A veces hay un papel frío que no refleja a profundidad lo que el país está haciendo”Marcet agregó que la finalidad de la evaluación se centra en determinar la realidad del país ante dichos flagelos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en atención a la implementación de las 40 recomendaciones del Gafilat.“Tal vez eso es lo que más se busca, encontrar la realidad, no quiero decir que el papel aguanta todo, pero a veces hay un papel frío que no refleja a profundidad lo que el país está haciendo, entonces es una oportunidad para que cada institución muestre lo que tiene y bajo una base donde cada evaluador tiene un conocimiento profundo del país, de los informes, también respaldados por información de organismos internacionales que emiten diferentes informes, más de lo que pueden recaudar de fuentes abiertas, acá ellos ya tienen muy clara la película”, puntualizó.“Los evaluadores son auditores y vienen de cara a encontrar hallazgos”La comitiva está conformada por el secretario adjunto del Gafilat, Gustavo Elhim Vega; ...[Leer más]