Visita de Gafilat: Hacienda mantiene perspectivas auspiciosas y Feprinco celebra presencia de evaluadores - MarketData

El Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosigue con las entrevistas a los Supervisores Naturales, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. “En el Paraguay solo existía un Departamento que estaba dentro de una Dirección, en un Ministerio, que controlaba en cierta forma las sociedades”, explicó. Mencionó que el desafío principal fue justamente construir una dependencia que pueda, a partir de normativas emitidas por el Congreso Nacional, empezar a desarrollar primero que nada el cambio de un paradigma dentro del Paraguay. mencionar que ayer la Cámara de Diputados rechazó y envió al archivo el proyecto de declaración que pretendía remitir al Ministerio Público y a la Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) el informe del GAFI sobre el tráfico ilícito del tabaco en el 2012. En el comunicado también celebran que los integrantes del Gafilat evalúen la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. ...[Leer más]