El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas. Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra que los integrantes del Gafilat evalúen la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
El Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosigue con las entrevistas a los Supervisores Naturales, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay.
Este jueves, este equipo mantuvo una entrevista con técnicos de la Abogacía del Tesoro y de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, del Ministerio de Hacienda. Además, serán entrevistadas autoridades de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y el Ministerio Público.
En lo que respecta a la cartera fiscal, el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que hay buenas y auspiciosas expectativas respecto a la evaluación in situ.
El Ministerio de Hacienda debe demostrar el cumplimento en el país de lo que pregonan las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas.
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