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A pesar de su riqueza en minerales como el oro, el cobalto, el diamante y el coltán, la República Democrática del Congo enfrenta desafíos significativos debido a la explotación corrupta, conflictos internos y la interferencia de potencias extranjeras y...
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Junio 08, 2024
Negocios
Para llegar al exterior según informe Seprelad, Tabesa, opera con bancos locales que utilizan a sus pares de Estados Unidos. Bloqueo financiero a Cartes corta todo tipo de transacción.
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Enero 29, 2023
Londres, 9 dic (EFE).- Santander UK ha llegado a un acuerdo con la FCA (Financial Conduct Authority), el supervisor británico, para el pago de una multa de 107,8 millones de libras (unos 125 millones de euros), por los controles "ineficaces" de la enti...
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Diciembre 09, 2022
Internacionales
El informe de inteligencia financiera que llevó a cabo la Seprelad detalló el esquema que emplea el Grupo Cartes para justificar el dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, que involucra al menos a seis bancos internacionales que operan en lo...
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Julio 22, 2022
Negocios
Movimiento internacional de dinero de tabacalera de Cartes tiene como destino las islas Caimán y países del Caribe, ligados a rutas de contrabando de cigarrillos que aportan al terrorismo.
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Mayo 31, 2022
Movimiento internacional de dinero de tabacalera de Cartes tiene como destino las islas Caimán y países del Caribe, ligados a rutas de contrabando de cigarrillos que aportan al terrorismo.
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Mayo 31, 2022
LONDRES. La activista sueca Greta Thunberg acudió en la tarde del viernes a una manifestación convocada en Londres por diversas organizaciones medioambientales para protestar contra la financiación a los combustibles fósiles, a dos días para que comien...
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Octubre 29, 2021
Internacionales
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U…
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Septiembre 21, 2020
Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa compra, mientras las investigaciones en Brasil evi...
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Zoom se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas para realizar videoconferencias, sobre todo durante la pandemia de COVID-19. A la par, ha sido objeto de múltiples vulneraciones, poni…
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Abril 28, 2020
Zoom ha sido objeto de múltiples vulneraciones en su sistema, poniendo en riesgo la seguridad de millones de usuarios
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Abril 28, 2020