Movimiento internacional de dinero de tabacalera de Cartes tiene como destino las islas Caimán y países del Caribe, ligados a rutas de contrabando de cigarrillos que aportan al terrorismo.
“La mayor cantidad de transferencias se realizan al Brasil, supuestamente, en pago por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos. Tabacalera del Este SA no registra exportaciones (de ningún tipo) a dicho país, según datos oficiales de la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas”, remarca el reporte. El país vecino operó con Tabesa por unos USD. 212.442.198 del 2014 al 2021.
De la misma manera se identifican grandes operaciones de transferencia de dinero con México, en segundo lugar, y en tercero con islas Caimán por USD 64,8 millones, país señalado como un paraíso fiscal sindicado entre los destinos de alerta para movimientos de dinero.
En esa misma línea, la Secretaría antilavado subraya como igualmente llamativas las transferencias al exterior a destinos como Bahamas, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia, Singapur, entre otros.
CAMBIO DE ENTIDAD. Tabesa, según el reporte, desde el 2016 registró una gran cantidad de envío de dinero al exterior a través de bancos de plaza, en tanto paulatinamente las entidades dejaron de registrar operaciones con la tabacalera para dar paso al Banco Nacional de Fomento (BNF) desde el mes de febrero del 2018. Y finalmente desde noviembre del 2021 centrarse en Banco Basa, con transacciones en dólares y euros.
Leer la nota completa en Amambay News
