El informe de inteligencia financiera que llevó a cabo la Seprelad detalló el esquema que emplea el Grupo Cartes para justificar el dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, que involucra al menos a seis bancos internacionales que operan en los Estados Unidos.
Para este efecto el Banco Nacional de Fomento (BNF) es el principal aliado y pieza clave para las transacciones internacionales, a través de la cual se remesó el 98% del dinero . Es así que Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) realizó envíos de divisas a 34 países por un valor de US$ 589 millones, según cifras de Seprelad.
El trayecto que toma el dinero que va al exterior vía Banco Amambay (Basa) tiene como segundo punto de partida al Banco Nación Argentina, siendo este el corresponsal internacional por sus cuentas en The bank of New York Mellow, Banco do Brasil S.A., Standard Chartered Bank, Wlls Fargo Bank Na y City Bank, todos ellos activos en el sistema financiero estadounidense.
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