Movimiento internacional de dinero de tabacalera de Cartes tiene como destino las islas Caimán y países del Caribe, ligados a rutas de contrabando de cigarrillos que aportan al terrorismo.
Paraísos fiscales y destinos señalados como rutas de alto paso de contrabando de cigarrillos figuran entre los destinos de multimillonarias transferencias de Tabacalera del Este SA del ex presidente Horacio Cartes, según señala el informe de Seprelad.
El reporte destaca que Brasil encabeza la lista, aun sin ser destino de exportación legal de la tabacalera. “La mayor cantidad de transferencias se realizan al Brasil, supuestamente, en pago por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos. Tabacalera del Este SA no registra exportaciones (de ningún tipo) a dicho país, según datos oficiales de la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas”, remarca el reporte. El país vecino operó con Tabesa por unos USD. 212.442.198 del 2014 al 2021. De la misma manera se identifican grandes operaciones de...
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