- Inicio
- secreto bancario
Beirut, 24 abr (EFE).- El Parlamento del Líbano dio luz verde este jueves a un proyecto de ley que levanta el secreto bancario en el país, una demanda clave del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuya esperada aprobación coincide con las reuniones d...
[Leer más]
Abril 24, 2025
Internacionales
Washington, 10 oct (EFE).- El banco TD Bank se declaró culpable de múltiples delitos graves este jueves, incluyendo el de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y cometer lavado de activos, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
[Leer más]
Octubre 10, 2024
Internacionales
La cámara de Senadores finalmente no alcanzó los votos necesarios para ratificar su versión original al proyecto que modifica la Ley referente al «Secreto Bancario».
[Leer más]
Marzo 23, 2023
En declaraciones a la 730 am, el senador colorado Martín Arévalo se refirió al proyecto de ley que modifica la normativa sobre el secreto bancario, que fue aprobado en el Senado y modificado en la …
[Leer más]
Marzo 23, 2023
El 1 de marzo los legisladores retornan del receso y es un hecho que se centrarán en las elecciones. Convenio con UE, horario oficial y la situación de HC y Velázquez son algunos temas pendientes.
[Leer más]
Febrero 26, 2023
Beirut, 29 oct (EFE).- El presidente libanés, Michel Aoun, ratificó hoy la Ley de Secreto Bancario, una esperada legislación demandada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de sus prerrequesitos para desbloquear una posible ayuda financ...
[Leer más]
Octubre 29, 2022
Internacionales
La cámara alta aprobó tras un largo debate la modificación de la carta orgánica del Banco Central del Paraguay, en el artículo que hace referencia al secreto bancario.
[Leer más]
Julio 01, 2022
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
[Leer más]
Junio 30, 2022
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
[Leer más]
Junio 27, 2022
Esta semana se prevé el tratamiento del protocolo contra el comercio ilícito del tabaco. La siguiente, el desafío será la modificación del secreto bancario y la ley sobre puertas giratorias.
[Leer más]
Mayo 15, 2022
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U…
[Leer más]
Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
sospechosas hechas en EE.UU.
[Leer más]
Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
[Leer más]
Septiembre 21, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
[Leer más]
Septiembre 20, 2020
Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina Vicentín, fue receptora de giros provenientes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), según revelan los informes presentados por bancos de todo el mundo ante la FinC...
[Leer más]
Septiembre 20, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
[Leer más]
Septiembre 20, 2020
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
[Leer más]
Septiembre 20, 2020
Nacionales
Para Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores, y José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, las alianzas entre el Estado y el sector privado son una buena opción para el desarrollo del país en infraestructura, especialm...
[Leer más]
Octubre 11, 2019
Negocios
El proyecto legislativo que tiene como fin brindar mayores atribuciones al Banco Central del Paraguay para regular a las entidades financieras fue aprobado el día de ayer en la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria.
[Leer más]
Noviembre 25, 2016
Negocios
El proyecto legislativo que tiene como fin brindar mayores atribuciones al Banco Central del Paraguay para regular a las entidades financieras fue aprobado el día de ayer en la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria.
[Leer más]
Noviembre 25, 2016
Negocios
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
[Leer más]
Abril 04, 2016
Negocios