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En el marco de los talleres entrenamientos de procedimientos anti lavado y anti financiamiento del terrorismo, en Paraguay practican para congelar bienes frutos de irregularidades.
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Febrero 13, 2020
En Paraguay se realizó un seminario nacional con disertantes internacionales sobre lucha contra del terrorismo, las sanciones financieras y listados. Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE
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Febrero 12, 2020
En Paraguay se realizó un seminario nacional con disertantes internacionales sobre lucha contra del terrorismo, las sanciones financieras y listados. Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE
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Febrero 12, 2020
Sandra Quiñonez participó esta mañana de la reunión de trabajo de las instituciones que conforman el Sistema Ala/CFT.
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Enero 17, 2020
Judiciales
La Corte Suprema de Justicia recibio a la comitiva del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), en el marco de la evaluacion a Paraguay por parte del organismo internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiacion del ter...
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Noviembre 18, 2019
Judiciales
En el marco de la Evaluacion Mutua del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en su caracter de Coordinador Ejecutivo para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la ...
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Marzo 07, 2019
Judiciales
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
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Diciembre 28, 2018
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
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Abril 05, 2016
Nacionales