El expresidente no se presentará a la convocatoria del Senado y los defensores de sus exministros de nuevo presentaron nuevas chicanas para paralizar el caso y apuntar a que no se haga justicia.
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Los ministros de la citada sala califican de "inconducta procesal" de las defensas, dirigidos en dificultar el desarrollo de la administración de Justicia.
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El trabajo realizado por los fiscales contra los excolaboradores del gobierno anterior logró recolectar 196 pruebas documentales, ocho testimonios y dos pericias.
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Un llamativo vínculo saltó ayer tras la renuncia de Guillermo Sanabria. Su hermana Patricia Sanabria pertenece a la firma Berkemeyer, el mismo bufete donde también trabajan los abogados de Mario Abdo Benítez.
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“Esto es muy grave, toda la verdad va saliendo. Yo creo que esto será un trabajo fundamental para la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos”.
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A punta de chicanas, el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores llevan varios meses paralizando el proceso judicial por las filtraciones de la Seprelad hechas durante su administración contra sus adversarios políticos. Esta es una cronolo...
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Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin...
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En el operativo Pavo Real I, ejecutado durante el gobierno de Abdo Benítez, la Senad, de Zully Rolón, omitió a Eulalio Gomes y a su hijo Alexandre en la investigación, lo que derivó en que los cuantiosos allanamientos de la Fiscalía no incluyeran las p...
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El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, imputado por filtración de datos confidenciales de la Seprelad, sigue presentando chicanas al solo efecto de dilatar la resolución de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe ...
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Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad...
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Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor op...
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Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor op...
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La causa penal donde están procesados el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete, actualmente paralizada a nivel judicial, enfrenta una intensa campaña de sabotaje por parte de los medios afines al exmandatario...
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La causa penal donde están procesados el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete, actualmente paralizada a nivel judicial, enfrenta una intensa campaña de sabotaje por parte de los medios afines al exmandatario...
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Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejec...
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Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejec...
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La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del mo...
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La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del mo...
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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ...
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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ...
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El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y un oscuro personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la a...
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El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la ...
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El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, resaltó que la investigación por la escandalosa filtración de la Seprelad pudo evidenciar primariamente que el hecho ocurrió y demostró la culpabilidad de los involucrados.
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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público const...
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Hechos notorios y de público conocimiento están incluidos en el acta de imputación presentada por el Ministerio Público contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por la escandalosa filtración de datos confidenciales de la Seprelad...
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La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar...
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Las actuaciones de los fiscales del caso de la escandalosa filtración de Seprelad, en la cual están imputados nueve personas, entre ellas el expresidente Mario Abdo Benítez, se ajustaron a las prerrogativas que establece el Código Procesal Penal, e...
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La campaña desatada por los medios afines al expresidente Abdo Benítez para intentar invalidar la imputación en el caso que investiga la filtración de información de Seprelad cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo...
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Fundamentos de acta de imputación desvirtúa idea de “libreto dirigido” y la admisión por parte de la jueza está avalada por 7 meses de investigación del Ministerio Público.
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Los supuestos escritos aparecieron justamente tras la imputación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su camarilla de colaboradores.
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Audios que fueron revelados anoche en “La caja negra” confirman que Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Senad (noviembre de 2019), operaba para forzar la inclusión de Horacio Cartes y sus empresas a esquemas delictivos, sin contar con los elemento...
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Relato cronológico de la mentira de Abdo: tergiversación, conjeturas y filtración y cómo su equipo fraguó el contenido del informe confidencial, según Fiscalía; además, cómo Giuzzio se munió de información confidencial y construyó escenarios hipotéticos.
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El documento, de carácter confidencial y sin valor probatorio consiste en 28 reportes de inteligencia financiera que totalizan unas 1.620 páginas.
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El abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, cuestionó una entrevista realizada por el diario Abc Color a Todd D. Robinson, subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos.
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Una cacería de brujas se desató en la Seprelad a fin de poder dar con los funcionarios que delataron el esquema de las filtraciones de informaciones confidenciales que por ley los trabajadores de esa institución tienen prohibido revelar. Las actuales a...
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Una cacería de brujas se desató en la Seprelad a fin de poder dar con los funcionarios que delataron el esquema de las filtraciones de informaciones confidenciales que por ley los trabajadores de esa institución tienen prohibido revelar. Las actuales a...
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Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arreg...
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Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el dinero que Nicolás Leoz blindó en banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Una auditoría forense halló ...
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Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el dinero que Nicolás Leoz blindó en banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. Una auditoría forense halló ...
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Toda la documentación relacionada a la carga de cigarrillos que transportó a Aruba la empresa de flete aéreo Emtrasur ya había sido remitida por parte de Tabacalera del Este SA al Ministerio Público en fecha 8 de julio del 2022. En la carpeta entregada...
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Los medios de comunicación afines al gobierno del mandatario y candidato a titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, terminaron por ser ciegos y sordos a las críticas realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latin...
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Directivos del banco Atlas se exponen a sanciones administrativas y penales por presunto lavado de dinero. El banco de los Zuccolillo debió considerar los factores de riesgo para otorgar millonario crédito. Atlas está bajo la lupa de la Fiscalía por no...
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“Santo y Seña” es el título del libro escrito por el periodista Mike Silvero, que recopila información confidencial sobre el sonado caso del amaño de partidos de fútbol en el cual estuvo involucrado el expresidente del Club Olimpia, Marco Trovato.
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El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura que no tenía la obligación legal ni necesidad de hacer la debida diligencia ampliada sobre los fideicomisos realizados con Nicolás Leoz, cuando so...
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El banco Atlas asegura que no tenía la obligación legal ni necesidad de hacer la debida diligencia ampliada sobre los fideicomisos realizado
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El banco Atlas, a través del diario Abc Color, ambas empresas pertenecientes al grupo Zuccolillo, asegura queno tenía la obligación legal ni necesidad de hacer la debida diligencia ampliada sobre los fideicomisos realizados con Nicolás Leoz, cuando sob...
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El abogado defensor afirma que el perito incurrió en la violación de presunción de inocencia. El próximo jueves, la audiencia oral prosigue con la presentación de los alegatos finales.
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Forcejeo entre municipalidades y la Conajzar por canon de explotación de máquinas que generan miles de millones de guaraníes en la clandestinidad.
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De acuerdo al informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fechado el 29 de octubre del 2020, el ex presidente del club Olimpia, Marco Trovato, emitió un cheque a favor de la persona sindicada como “gestor” de ...
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El informe secreto de la Seprelad revela la base de datos de premios de la firma Apostala que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019, cuando se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financierasobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.
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La Contraloría General de la República dio a conocer el resultado del Informe Final de la Fiscalización Especial Inmediata a la Municipalidad de Ciudad del Este haciendo doce observaciones a la gestión del intendente Miguel Prieto en base a varios in...
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El ex presidente del Banco Central del Paraguay Carlos Fernández Valdovinos sostuvo que lastimosamente se “tardó” mucho tiempo en lo político y no se priorizó a la economía, en un escenario complejo por efectos globales. Lo ideal sería que se resuelva ...
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El presidente del Banco Amambay, Eduardo Campos Marín, confirmó que en el 2003 Darío Messer había solicitado una tarjeta de crédito que luego fue cancelada en el 2004 por tratarse de un sujeto sospechoso. La declaración se dio ante la Comisión Bicame...
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