Acción de la Seprelad y oficialismo pudo haber llevado a Paraguay a integrar lista gris.
El informe del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que el lunes dio a conocer detalles de la Evaluación Mutua de Paraguay, menciona que la filtración hecha por el Gobierno, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), puso en riesgo la calificación del país, que incluso pudo haber ingresado a la lista gris.Según el reporte, respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, el país enfatizó que tanto el Informe de Inteligencia (II) como el de Informe de Inteligencia Financiera (IIF) revisten carácter...
Leer la nota completa en Diario La Nación
