La Nación / Banco Atlas se expone a fuertes multas y sus directivos a la cárcel

Directivos del banco Atlas se exponen a sanciones administrativas y penales por presunto lavado de dinero. El banco de los Zuccolillo debió considerar los factores de riesgo para otorgar millonario crédito. Atlas está bajo la lupa de la Fiscalía por no haber realizado la debida diligencia para otorgar un préstamo.

Directivos del banco Atlas se exponen a sanciones administrativas y penales por presunto lavado de dinero. El banco de los Zuccolillo debió considerar los factores de riesgo para otorgar millonario crédito. Atlas está bajo la lupa de la Fiscalía por no haber realizado la debida diligencia para otorgar un préstamo.Por Jorge Torres Romero y Cinthia MoraLos directivos del banco Atlas podrían ser impu­tados por lavado de dinero y se expondrían a una pena carcelaria de hasta 10 años, por presuntamente no haber aplicado una debida dili­gencia para otorgar un prés­tamo hipotecario de US$ 6,5...

Abc Color y accionista del banco.De momento la Fiscalía aún no imputó a los directivos o fun­cionarios, porque la investiga­ción aún se encuentra abocada a la recolección de más datos que sustenten la posterior acusación contra los bancos que permitieron que “Cabeza Branca” inyecte dinero sucio al sistema financiero, sea esto por una omisión o por complicidad.En el caso del banco Atlas, la situación para sus directivos es muy comprometedora. Los informes de la Fiscalía men­cionan que la entidad perte­neciente a la familia Zuccoli­llo otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa...