Al igual que Seprelad, entidad estatal es clave para detectar operaciones sospechadas de cometer esta irregularidad.
El caso denunciado ayer por la investigación de La Nación/GEN desnuda ciertas debilidades para ejercer un efectivo control sobre importantes sumas de dinero. Las laxas supervisiones de entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) o de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que no ejerzan estrictos controles sobre las casas de apuestas deportivas, pueden servir para lavar dinero, según manifestó una fuente de la Seprelad consultada por La Nación. Esta situación se genera a raíz de una investigación realizada por nuestros medios en que la firma...
En el caso de las apuestas permitidas en la empresa Aposta.La, el monto límite es de 3.000 dólares, suma que es inferior a la exigencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que es de 10 mil dólares, cuya transacción admite o debe ser informada a la citada institución. Esta cifra es apenas una operación de las miles que se hacen; pero en una casa de apuestas no hay límites, solo el del bolsillo del apostador. Otro aspecto que supone una gran debilidad tiene que ver con la identidad de los apostadores: no es necesario presentar ningún documento de identidad para...
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