Diario HOY | Banco Atlas se expone a fuertes multas y sus directivos a la cárcel

20 de junio de 2022 06:41Banco Atlas se expone a fuertes multas y sus directivos a la cárcel Foto 1 de 1El banco Atlas otorgó un préstamo hipotecario de US$ 6,5 millones a Gilberto Suárez, prestanombre de “Cabeza Branca”: Suárez puso como garantía la estancia Cielo Azul, propiedad del capo narco que ahora el banco pretende quedarse con la misma. Atlas está bajo la lupa de la Fiscalía por no haber realizado la debida diligencia para otorgar un préstamo.Fuente: Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora 20 de junio de 2022 06:41 Los directivos del banco Atlas podrían ser impu­tados por lavado de dinero y se expondrían a una pena carcelaria de hasta 10 años, por presuntamente no haber aplicado una debida dili­gencia para otorgar un prés­tamo hipotecario de US$ 6,5 millones a un tractorista que era el testaferro del poderoso narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.Una causa fiscal fue abierta en febrero de este año contra varios bancos, entre ellos Atlas, de la familia Zuccolillo, por sus aparentes vínculos con Luis Carlos da Rocha, quien estaba siendo investigado en un caso anterior por narcotráfico. El Ministerio Público pudo deter­minar que dentro de la inves­tigación al mafioso aparecen indicios de faltas de diligencias de parte de algunas entidades para el otorgamiento de crédi­tos y por ende se decidió abrir otra causa puntual por el hecho punible de lavado de dinero.Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente de banco Atlas y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista del banco.ATLAS OBVIÓ POLÍTICA DE DEBIDA DILIGENCIAUn reglamento de la Sepre­lad, referente a la prevención de lavado de dinero y finan­ciamiento del terrorismo para los sujetos obligados supervisados por la Superin­tendencia de Bancos, entró en vigencia el primer día hábil de febrero del 2014. ...[Leer más]