La Nación / Lo confirma Seprelad: Cheque del “amaño” salió de la cuenta personal de Trovato

Llamó la atención del ente el movimiento de dinero manejado desde la Fundación Franjeada y el club.Se verificó la inyección de dinero cuyo origen no encuentra justificación en las documentaciones vinculadas al club Olimpia y a la Funda­ción Franjeada.La Fundación Franjeada y la comisión directiva del club Olimpia firmaron un con­venio de alianza estratégica para la promoción de las divi­siones formativas del club Olimpia.Así, la fundación se hace cargo de las divisiones forma­tivas del club y toma posesión el 2 de diciembre del 2013. lo que generó reportes de operaciones sospechosas.Luego de un análisis de inte­ligencia financiera sobre los balances y declaraciones juradas presentadas por el club Olimpia y la Fundación Franjeada, se encontraron operaciones sospechosas que involucran directamente a la fundación donde se mencio­nan transferencias de dinero a Canadá, justificadas con actividades propias del club Olimpia, asumidas por la fun­dación.Seprelad presume que la fun­dación realiza paralelamente actividades económicas y financieras fuera de su objeto social con presuntos fines de evasión de impuestos.­SEÑALES DE ALERTA E INDICIOS IDENTIFICADOSDe acuerdo a estos datos, el club Olimpia declara ingresos superiores a sus movimientos de créditos en cuentas habili­tadas en el sector financiero. ...[Leer más]