- Inicio
- quinn emanuel urquhart
Etiquetas relacionadas
El diario Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, se dedica a cuestionar la falta de avances en casos claves de supuesto lavado de dinero. Sin embargo, el multimedio no tiene la misma postura cuando se trata de las causas que giran en torno a empres...
[Leer más]
Mayo 21, 2024
El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
[Leer más]
Julio 20, 2023
Nacionales
El caso Nicolás Léoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
[Leer más]
Julio 19, 2023
Politica
Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York, el caso avanza en EE.UU con el objetivo castigar a los responsables de haber recibido sobornos y lavar din...
[Leer más]
Febrero 01, 2023
Nacionales
A dos años de la apertura de la investigación fiscal en contra del Banco Atlas por esquema de lavado de Leoz, la causa sigue sin avances.
[Leer más]
Enero 31, 2023
Nacionales
Nulo avance a dos años de la apertura de la causa penal por presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz contra directivos del Banco Atlas.
[Leer más]
Enero 31, 2023
Nacionales
Miguel Angel “Micky” Zaldivar, presidente del Banco Atlas y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario ABC Color.
[Leer más]
Enero 31, 2023
El 8 de agosto pasado, el banco Atlas publicó un espacio reservado en el que había afirmado que las denuncias realizadas por nuestro medio eran maliciosas y mentirosas.
[Leer más]
Agosto 29, 2021
La Confederación Sudamericana de Fútbol tiene a su disposición todos los elementos para rastrear movimientos financieros de varias decenas y quizás centenas de millones de dólares por parte de su expresidente Nicolás Léoz, así como para exigir que se i...
[Leer más]
Agosto 24, 2021
Nacionales
ASUNCIÓN. A través de una investigación del programa La Caja Negra, por Unicanal, el periodista Jorge Torres desmenuza un comunicado que publicó el Banco
[Leer más]
Agosto 11, 2021
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos del ex presidente de la Conmebol, Nicolás...
[Leer más]
Agosto 11, 2021
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones
[Leer más]
Agosto 11, 2021
Nacionales
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos del ex presidente de la Conmebol Nicolás ...
[Leer más]
Agosto 11, 2021
El Banco Atlas salió al paso de las denuncias en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos de Nicolás Leoz, pero llamativamente omite mencionar varios puntos como, por ejemplo, los allanamientos realizados por la Fiscalía.
[Leer más]
Agosto 10, 2021
Banco Atlas es víctima de una persistente campaña de difamación por parte de los medios de comunicación subordinados a un conocido grupo económico y político, mediante divulgación deliberada y sistemática de manifiestas mentiras, así como de un premedi...
[Leer más]
Agosto 08, 2021
La empresa de los Zuccolillo evadió un pedido de informe proveniente de los Estados Unidos y protegió las oscuras movidas de dinero del exti
[Leer más]
Abril 23, 2021
Nacionales
La empresa de los Zuccolillo evadió un pedido de informe proveniente de los Estados Unidos y protegió las oscuras movidas de dinero del extinto titular de la Conmebol. El presidente de banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, yerno del difunto fundador de A...
[Leer más]
Abril 23, 2021
Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron denunciados en el 2017 por Alejandro Domínguez. Meintras que Leoz está siendo investigado por la justicia nortea...
[Leer más]
Diciembre 14, 2018
Nacionales
Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron denunciados en el 2017 por Alejandro Domínguez, quien exhibió documentaciones que hacen referencia a millonarios...
[Leer más]
Diciembre 14, 2018
En una carta firmada por los abogados Ben O’Neil y Tico Almeida, del prestigioso buffet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, actuales abogados de Conmebol, solicitaron a la Justicia de los Estados Unidos, en nombre del máximo organismo del fútbol sudamer...
[Leer más]
Agosto 07, 2018
Tras años de múltiples campañas sobre la importancia de salvar vidas, se reportan entre 12 a 15 donaciones cadavéricas anuales. No obstante, las autoridades consideran que los números podrían mejorar.
[Leer más]
Mayo 09, 2018
Nacionales
El empresario Darío Messer fue procesado por lavado de dinero y además sufrió el bloqueo de sus cuentas bancarias. El mismo se encuentra con paradero desconocido.
[Leer más]
Mayo 09, 2018
Nacionales
Para la organización Ni un niño más, existen indicios de que la menor encontrada tras cuatro años pudo haber sido entregada por la madre, quien pedía parar la investigación y conocía a la mujer que tenía a su hija.
[Leer más]
Mayo 09, 2018
Nacionales
Un hombre que no tenía parientes falleció y los inquilinos se quedaron con su propiedad en el Bañao Sur. Anoche hubo disparos y agresiones porque uno de los ocupantes desea desalojar a una mujer
[Leer más]
Mayo 09, 2018
Nacionales
En mayo del año pasado, el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, había revelado los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y Aldo Acero Zuccolillo, propietario del diario ABC Color. Domínguez e...
[Leer más]
Mayo 09, 2018
Nacionales
Se presentó al Banco Do Brasil como si fuese la única entidad desde y hacia donde se cometieron los millonarios desvíos de fondos de la Conmebol. Sin embargo, la Auditoría Forense identificó también cuentas en otras entidades bancarias que necesariamen...
[Leer más]
Agosto 12, 2017
Politica
Un juez de Londres rechazó una solicitud presentada por un grupo que representaba a 46 millones de consumidores para entablar una demanda contra Mastercard Inc. que habría sido la más grande de su tipo desde que las demandas colectivas de estilo es...
[Leer más]
Julio 24, 2017
Negocios
El ministro de Economía de España, dijo que los funcionarios españoles estaban implementando las decisiones de las autoridades europeas cuando el mes pasado obligaron a inversionistas de Banco Popular Español SA a asumir pérdidas, en momentos en qu...
[Leer más]
Julio 05, 2017
Negocios
El diario ABC Color estaría levantando "cortina de humo" para salvar a su propietario, Aldo Zuccolillo Moscarda, de la investigación del millonario fraude y lavado de dinero que habrían cometido con su amigo Nicolás Leoz, en la Confederación Sudamerica...
[Leer más]
Mayo 18, 2017
Existen pruebas documentales concretas del mayor robo en la historia del país, casi US$ 150 millones, con el vaciamiento de las arcas de la Conmebol. Sin embargo, el presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, llamativamente sigue...
[Leer más]
Mayo 17, 2017
Politica
ASUNCIÓN.- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejando Domínguez, afirmó que están trabajando desde los Estados Unidos para presentar la denuncia por la “tragada” de unos US$ 140 millones de la entidad rectora del fútb...
[Leer más]
Mayo 07, 2017
El presidente de la Conmebol reveló que quienes están trabajando desde los Estados Unidos en la investigación de la desaparición de US$ 140 millones de la institución hoy a su cargo, también pidieron informes a Inmobiliaria del Este, propiedad de Aldo ...
[Leer más]
Mayo 06, 2017
Nacionales
En su espacio reservado del miércoles publicado en varios medios de comunicación, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith reveló dos documentos que confirman que al banco Atlas, propiedad de Aldo Zuccolillo se le solicitó coopera...
[Leer más]
Mayo 05, 2017
Nacionales
Alexandra Stevenson y Vinod SreeharshaEn la mayor empresa constructora de América Latina, sobornar a funcionarios gubernamentales de todo el mundo se hizo tan común que se creó una división dedicada a rastrear y facilitar los sobornos.Cuando las transf...
[Leer más]
Diciembre 24, 2016