El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del grupo Zuccolillo. Hace 2 años, directivos de la Conmebol presentaron una denuncia contra la entidad bancaria por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los USD 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol. Una de las fiscales del caso fue Liliana Alcaraz, quien ahora es designada por el presidente electo, Santiago Peña, como futura titular de la Seprelad. El grupo Zuccolillo no le perdona que haya allanado el banco Atlas y ahora con su ida a Seprelad temen que se destraben trámites que fueron congelados en la institución por Carlos Arregui, y es por ello que arrancaron una campaña de desprestigio en su contra.
Las razones por las que el grupo Zuccolillo aborrece a Liliana Alcaraz
Carlos Arregui, ex titular de la Seprelad se había negado a cooperar con la Fiscalía sobre el caso banco Atlas y Nicolás Leoz. El grupo Zuccolillo teme que con Alcaraz en Seprelad se destrabe el cajoneo de informes sobre el banco Atlas. Foto: Archivo
El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Conmebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de USD 6 millones, pese a que sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la Justicia norteamericana.
El arranque de la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado sin que hasta ahora se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes tropezaron con dificultades de toda índole debido a las fuertes presiones que ejerce el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color, para evitar que la causa avance.
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