En un comunicado, Atlas miente sobre investigación de lavado de dinero de Leoz - ADN Digital

A través de una investigación del programa La Caja Negra, por Unicanal, el periodista Jorge Torres desmenuza un comunicado que publicó el Banco Atlas en los diarios ABC (del mismo grupo Zuccolillo) y Última Hora, en el que intentan desmentir la investigación que involucra a la entidad bancaria en un esquema de lavado de dinero con el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. La publicación del diario La Nación dice que “Llamativamente, el banco de los Zuccolillo omite mencionar varios puntos como, por ejemplo, los allanamientos realizados por la Fiscalía, los resultados de las auditorías realizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol y miente intencionalmente al afirmar que las hijas y herederas de Leoz devolvieron parte del dinero que tenían en Atlas a la Conmebol, como parte de un arreglo extrajudicial, cuando en realidad lo hicieron dentro de un proceso judicial encarado por la justicia Suiza sobre lavado de dinero en el caso FIFAgate”. La noticia mereció amplio destaque en la prensa nacional el 28 de mayo y ya al día siguiente, el 29 de mayo, el Banco Atlas fue la primera entidad financiera de plaza que cumplió con su deber legal de comunicar a las autoridades pertinentes que Nicolás Leoz Almirón y familiares directos suyos mantenían cuentas y movimientos con nuestro banco desde el 2002, como también los mantenía con varios otros bancos y financieras locales. Lo que dice Atlas: Efectivamente, en febrero del 2016 Nicolás Leoz Almirón, en libre disponibilidad de sus bienes y sin pesar sobre él ningún tipo de inhibición, formalizó con Banco Atlas dos fideicomisos de administración de valores y fuentes de pago en favor de sus familiares. Lo que dice Atlas: Es absolutamente falso que el Banco Atlas formalizó estos dos fideicomisos con la intención de blindar una fortuna potencialmente ilícita, ya que se hizo constar en el contrato la expresa salvedad de que los patrimonios autónomos creados por los mismos no se constituían como tales en casos de procesos judiciales en los que el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, participara como actor o demandado, justamente previendo la eventualidad de que tuviera que responder con sus bienes en los casos en los que estaba involucrado. por lo tanto, estos bienes dejaron de pertenecer a Leoz ya que pasaron al patrimonio del Banco Atlas, con lo cual los bienes quedaron libres de ser objetos de embargo, secuestro, etc. Aproximadamente 1,3 millones de dólares, el 8% de ese monto, fueron extraídos por beneficiarias de unos de los fideicomisos de Nicolás Leoz Almirón en Banco Atlas y transferidos a una cuenta de la Conmebol en un banco local. De ningún modo el hecho de que herederas de Nicolás Leoz Almirón han recurrido a disponibilidades en el Banco Atlas para cumplir parte de aparentes acuerdos extrajudiciales con la Conmebol vincula a nuestra entidad con hechos ilícitos de ninguna Índole. ...[Leer más]