Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York, el caso avanza en EE.UU con el objetivo castigar a los responsables de haber recibido sobornos y lavar dinero del fútbol. En Paraguay, el caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas del Grupo Zuccolillo. Hace 2 años directivos de la Conmebol presentaron una denuncia contra la entidad bancaria por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Nicolás Leoz de la Conmebol. Hasta el momento, la investigación fiscal registra hasta nulos avances.
El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Conmebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.
El arranque de la investigación contra los directivos del banco Atlas cumple dos años sin que hasta ahora se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, tropiezan con dificultades de toda índole debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a travéz del diario ABC Color para evitar que la causa avance.
La fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolas Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado. Los directivos del Banco negaron esta información al Ministerio Publico.
Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero, instituciones claves en la prevención y lucha contra el flagelo de este crimen en nuestro país no han colaborado suficientemente en la investigación penal contra el Banco Atlas. Los directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.
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