Diario HOY | Banco de Zuccolillo, en la mira de EE.UU. por lavado

Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York, el caso avanza en EE.UU con el objetivo castigar a los responsables de haber recibido sobornos y lavar dinero del fútbol. En Paraguay, el caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas del Grupo Zuccolillo. Hace 2 años directivos de la Conmebol presentaron una denuncia contra la entidad bancaria por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Nicolás Leoz de la Conmebol. Hasta el momento, la investigación fiscal registra hasta nulos avances. ...[Leer más]

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