Diario HOY | Banco de Zuccolillo, en la mira de EE.UU. por lavado

En Paraguay, el caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas del Grupo Zuccolillo. 1 de febrero de 2023 06:10 El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolas Leoz desde el año 2001. Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero, instituciones claves en la prevención y lucha contra el flagelo de este crimen en nuestro país no han colaborado suficientemente en la investigación penal contra el Banco Atlas. Los directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero. Estos casos confirman los hechos que se le imputaron a Nicolas Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determinaron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el Banco Atlas que lograron blindar parte de su dinero sucio. ...[Leer más]