El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a través de espacios reservados, salió al paso de las denuncias e investigaciones en las que lo vinculan en un supuesto esquema de lavado de dinero con fondos del ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. El banco señala que es víctima de una campaña “maliciosa y mentirosa” sin embargo, omite mencionar que las denuncias periodísticas se basan en las conclusiones de auditorías forenses realizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol y las diligencias llevadas adelante por la Fiscalía. A esto se suma las pesquisas que todavía siguen su curso y son encaradas por la justicia de los Estados Unidos en el marco del sonado caso Fifa-Gate
Las mentiras del banco Atlas: Documentos y hechos refutan argumento de los Zuccolillo
El domingo pasado, el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, haciendo uso de espacios reservados, uno el diario del mismo grupo empresarial (Abc Color) y otro en el diario Ultima Hora dio a conocer su versión acerca de las denuncias en las que señalan al banco en un supuesto esquema de lavado de dinero realizado con fondos del expresidente de la Conembol, Nicolás Leoz. Llamativamente, el banco de los Zuccolillo omite mencionar varios puntos como, por ejemplo, los allanamientos realizados por la Fiscalía, los resultados de las auditorías realizadas por la Confederación Sudamericana...
1- El escándalo del FifaGate se destapó el 27 de mayo del 2015, la noticia mereció amplio destaque en la prensa nacional el 28 de mayo y ya al día siguiente, el 29 de mayo, el Banco Atlas fue la primera entidad financiera de plaza que cumplió con su deber legal de comunicar a las autoridades pertinentes que Nicolas Leoz Almiron y familiares directos suyos mantenían cuentas y movimientos con nuestro banco desde el 2002, como también los mantenía con varios otros bancos y financieras locales. Por lo tanto, es absolutamente falso que Banco Atlas haya ignorado los procesos establecidos en la...
Nicolás Leoz Almirón renunció en abril de 2013 a sus cargos en la Conmebol y Fifa, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos, inclusive ante la posible apertura de una investigación por parte de la Fifa. En el 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos, que incluía el blanqueo de dinero. Leoz estaba sindicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol.
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