La Nación / Banco de Zuccolillo en la mira de EEUU por facilitar lavado de US$ 200 millones de Leoz

Miguel Angel “Micky” Zaldivar, presidente del Banco Atlas y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario ABC Color.

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Conmebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el Banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana. El arranque de la investigación contra los directivos...