Caso FIFA Gate: Banco de Zuccolillo en la mira de EE.UU. por lavado de Leoz - Unicanal

por lavado de Leoz A dos años de la apertura de la investigación fiscal en contra del Banco Atlas por su presunta participación en el esquema de lavado de activos de Nicolás Leoz, la causa sigue sin avances. Estos casos confirman los hechos imputados a Nicolás Leoz, por lo que su perfil era de algo riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el Banco Atlas, por el cual se blindó gran parte de su dinero sucio. Desde “La Caja Negra” emitido por Unicanal, recordaron que en nuestro país, el 4 de febrero del 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas, entidad del Grupo Zuccolillo. Atlas admitió operaciones con dinero mal habido y devolvió parte del dinero lavado A través de un comunicado, el Banco Atlas admitió que realizaron operaciones con los fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2022 y además haber recibido requerimiento por la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en el caso FIFA Gate En 2016, la entidad bancaria recibió la nota del estudio jurídico privado Quinn Emanuel Urquhart & Pese a que existía un pedido de extradición y una causa penal contra Leoz, el Banco Atlas recibió en 2016 más de US$ 6 millones en dos contratos de fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo. ...[Leer más]