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La Abogada querellante Gessy Ruíz Díaz, solicitó a Cámara de Apelación la confirmación de lo resuelto por la jueza Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral y público la causa al exministro del MUVH, Dany Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Ma...
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Octubre 28, 2024
El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, Primera Sala, confirmó la resolución del juez Rodrigo Estigarribia que no hizo lugar al incidente de prejudicialidad interpuesto el procesado Reinaldo Rubén Benítez Gómez, en la causa por pr...
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Julio 23, 2024
El intendente de Asunción Óscar Rodríguez “desempolvó” un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en el 2008 otorgó al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar la rendición de cuentas, en este caso, del uso de los fondos en el municipio capit...
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Julio 04, 2024
Nacionales
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción Primera Sala; confirmó la resolución del juez Rodrigo Estigarribia que no hizo lugar el recurso de reposición y apelación planteado por la d...
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Junio 11, 2024
El fiscal Silvio Corbeta solicitó el rechazo de dos incidentes planteados por Wilfrido Cáceres, exjefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Cáceres promovió un incidente innominado y otr...
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Mayo 30, 2024
Ayer comenzó a trabajar el nuevo ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Carlos Arregui, quien asume el cargo tras la renuncia de María Epifanía González a consecuencia de la participación de su hijo (José Rodrí...
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Agosto 06, 2019
Negocios
Agosto 02, 2019
Judiciales
Diputados postergan por una semana el estudio de dos proyectos del paquete de leyes antilavado. El Ejecutivo pide celeridad por presión internacional para no entrar en la Lista Gris.
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Junio 26, 2019
Politica
ASUNCIÓN.- En sesión extra, los senadores analizarán el paquete anti lavado presentado por el Ejecutivo el año pasado. El orden del día incluye los 12 proyectos presentados aunque se aguarda que no se culmine el estudio puesto que se espera un largo de...
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Mayo 06, 2019
El Senado fue convocado en sesión extraordinaria, el martes 7, para estudiar los 12 proyectos del paquete de leyes antilavado que había remitido el Ejecutivo el año pasado, mientras las críticas por los peligros que conllevan muchas de ellas aumentan. ...
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Mayo 05, 2019
El paquete de leyes antilavado sería un peligro para los paraguayos porque introduce la evasión fiscal como un delito precedente de lavado de dinero, según el senador colorado Enrique Bacchetta, quien pidió a la ciudadanía que controle bien el texto qu...
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Mayo 04, 2019
Las comisiones nacionales de Reforma Penal y Judicial, integradas por parlamentarios, ministros de la Corte y el Poder Ejecutivo, debatirán conjuntamente esta mañana el proyecto de ley que elimina la prejudicialidad sobre la evasión de impuestos.
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Abril 29, 2019
Politica
La Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria tomó juramento a Camilo Benítez Aldana como contralor general de la República y reemplaza a Enrique García, quien ayer renunció al cargo, antes de ser destituido por medio de un juicio político. Benít...
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Abril 25, 2019
En el Parlamento se inició el estudio y debate de los proyectos de leyes que presentó el Poder Ejecutivo, que urge su aprobación para que Paraguay no caiga en la lista gris de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero. Los legislador...
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Abril 22, 2019
Con mucha fricción y pocos avances, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial analizaron hoy las propuestas de introducir al Código Penal figuras como el “lavado de activos” y el “soborno trasnacional.
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Abril 15, 2019
Con mucha fricción y pocos avances, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial analizaron hoy las propuestas de introducir al Código Penal figuras como el “lavado de activos” y el “soborno trasnacional.
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Abril 15, 2019
Nacionales
La postergación del estudio de leyes antilavado por el momento no genera preocupación, según María Epifanía González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). La misma indicó que se realizaron algunos cambios dentro de lo...
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Marzo 25, 2019
Negocios