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El informante anónimo de Panama Papers habla por primera vez: “El gobierno ruso quiere verme muerto”
Seis años después, finalmente se animó a hablar. John Doe, el seudónimo detrás de la fuente que filtró en forma anónima los documentos de la mayor investigación periodística global conocida como Panamá Papers, accedió a su primera entrevista bajo extre...
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Octubre 27, 2024
El caso “Panamá Papers” fue una filtración masiva de documentos robados al bufete Mossack Fonseca, catalogada en su momento como
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Julio 11, 2024
La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los "Panama Papers", según el propio organismo.
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Julio 06, 2024
La Fiscalía panameña apeló este viernes el fallo que hace una semana absolvió a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los “Panama Papers”, según el propio organismo.
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Julio 06, 2024
Internacionales
El abogado Jürgen Mossack, fundador del extinto bufete panameño epicentro en 2016 del escándalo de los Papeles de Panamá, manifestó este miércoles que despertó de "una pesadilla" al ser absuelto junto a sus colaboradores por la justicia panameña.
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Julio 03, 2024
Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los “Panama Papers”, que estalló en 2016.
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Junio 29, 2024
Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los Panama Papers, que estalló en 2016.
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Junio 29, 2024
Internacionales
Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los “Panama Papers”, que estalló en 2016.
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Junio 29, 2024
Internacionales
Ayer fue un tiempo en el que existieron personas y momentos importantes por haber marcado un hito en varios campos cómo el jurídico, político y económico. Cómo fueron los “Panama papers” (papeles Panamá que fueron una filtración de 11,5 millones de do...
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Mayo 27, 2024
Ciudad de Panamá. El juicio a 29 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, finalizó este v...
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Abril 20, 2024
Internacionales
Ciudad de Panamá, 12 abr (EFE).- Un total de 20 testigos y peritos fueron interrogados por la Fiscalía y la defensa de los acusados durante la primera semana del juicio por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto ...
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Abril 12, 2024
Internacionales
Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron …
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Noviembre 15, 2023
Ciudad de Panamá, 3 jul (EFE).- El juicio por el caso "Lava Jato" en Panamá que involucra al finado bufete Mossack Fonseca, foco del escándalo Papeles de Panamá, concluyó este lunes con la decisión de la jueza de acogerse al plazo que da la ley para di...
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Julio 04, 2023
Internacionales
Comenzará juicio por el caso “Lava Jato” en Panamá con 32 imputados por blanqueo - Mundo - ABC Color
CIUDAD DE PANAMÁ. El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por blanqueo y tras un largo y accidentado camino.
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Junio 25, 2023
Internacionales
Ciudad de Panamá, 3 abr (EFE).- Un proyecto de largometraje de ficción sobre el escándalo de los "Papeles de Panamá", que salpicó a políticos y diversas figuras de talla internacional, ganó este lunes el concurso nacional "Fondo de Cine 2022" que es or...
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Abril 03, 2023
Espectaculos
Poco a poco se va hilando y desentrañando los pormenores del mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol. La justicia norteamericana inició otro juicio a más implicados en el esquema de soborno para la transmisión de los partidos con un mis...
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Enero 25, 2023
Hace unos días, comenzó en Nueva York, el juicio por el escándalo de sobornos millonarios en el fútbol conocido como FIFAgate, que también salpica al empresario A. J. Vierci, quien está en la ...
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Enero 25, 2023
Empresas vinculadas al empresario paraguayo Antonio J. Vierci aparecen salpicadas en el esquema de pago de sobornos a dirigentes deportivos por derechos de transmisión de partidos.
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Enero 24, 2023
El empresario paraguayo se ve implicado con la creación de varias empresas de portafolio en paraísos fiscales, según revelaron filtraciones de la prensa mundial a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominadas Pandora P...
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Enero 24, 2023
Nacionales
Hace unos días, Estados Unidos inició otro juicio a más implicados en el esquema de sobornos para la transmisión de partidos. La empresa de Vierci había usado mismo esquema de las firmas juzgadas.
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Enero 24, 2023
Nacionales
Un tribunal superior de Panamá abrió causa criminal contra 32 personas por presunto blanqueo de capitales, en el caso conocido como “Lava Jato”, que involucró al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo “Papeles de Panamá”, informó la Fi...
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Octubre 12, 2022
Un tribunal superior de Panamá abrió causa criminal contra 32 personas por presunto blanqueo de capitales, en el caso conocido como "Lava Jato", que involucró al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo "Papeles de Panamá", informó la Fi...
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Octubre 12, 2022
El informante anónimo de Panama Papers habla por primera vez: “El gobierno ruso quiere verme muerto”
Seis años después, finalmente se animó a hablar. John Doe, el seudónimo detrás de la fuente que filtró en forma anónima los documentos de la mayor investigación periodística global conocida como Panamá Papers, accedió a su primera entrevista bajo extre...
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Julio 22, 2022
Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron ...
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Julio 22, 2022
En 2015, un denunciante anónimo que se autodenominó ‘John Doe’ ─equivalente a ‘fulanito’ en español─ se puso en contacto con el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 TB de información confidencial a dos de sus periodistas. Los arch...
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Julio 22, 2022
Nacionales
Panamá pidió el lunes a la Unión Europea su apoyo para salir de las listas de
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Mayo 03, 2022
Internacionales
Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete epicentro del escándalo conocido como papeles de Panamá, fueron llamados a juicio por este caso por un tribunal panameño, acusados por supu...
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Enero 26, 2022
Internacionales
Un sospechoso contrato entre la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la empresa CIFFART (del Grupo Vierci), firmado en 2015 por el entonces presidente de la Asociación, Alejandro Domínguez Wilson…
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Noviembre 24, 2021
Luego de que se destapara el escándalo de corrupción del FIFA-Gate, desde Paraguay se ordenó el cierre de la empresa de portafolio “Ciffart Sports SA”. La offshore del grupo Vierci fue señalada por Estados Unidos como intermediaria para el pago de sobo...
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Octubre 10, 2021
Nacionales
LIMA. El escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se encuentra entre los nombres de la investigación de los ‘Papeles de Pandora’, al haber tenido a su nombre una compañía “offshore” en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
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Octubre 05, 2021
Internacionales
La familia de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira Bó, esposa del presidente Mario Abdo Benítez, creó cuatro offshore para depositar más de dos millones de dólares y titular dos departamentos en el ya colapsado Champlain Towers South de ...
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Octubre 05, 2021
La familia de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira Bó, esposa del presidente Mario Abdo Benítez, creó cuatro offshore para depositar más de dos millones de dólares y titular dos departamentos en el ya colapsado Champlain Towers South d...
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Octubre 05, 2021
Nacionales
La investigación periodística más grande a nivel mundial revela que Horacio Cartes está vinculado a sociedades offshore, escapa al fisco y desvía dinero a paraísos fiscales. En los documentos también aparecerían familiares de la Primera Dama, empresari...
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Octubre 04, 2021
Internacionales
Ciudad De Panamá, 3 oct (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles de Pandora, una nueva investigación perio...
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Octubre 03, 2021
Internacionales
CIUDAD DE PANAMÁ. Un bufete panameño, Alcogal, es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de “un imán para los ricos y poderosos (...) que buscan ocultar riqueza en el extranjero”, entre ellos tres exp...
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Octubre 03, 2021
Internacionales
Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía sumergida que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la...
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Octubre 03, 2021
Nacionales
Según los documentos que se han filtrado, Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
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Octubre 03, 2021
Nacionales
Washington, 3 oct (EFE).- Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones...
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Octubre 03, 2021
Internacionales
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por es...
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Septiembre 22, 2020
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por es...
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Septiembre 21, 2020
Internacionales
BRUSELAS (EFE). La Unión Europea (UE) volvió a meter a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, puesto que no cumple con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal ...
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Febrero 19, 2020
Internacionales
La exdiputada Cynthia Tarragó (ANR, Honor Colorado) y su esposo fueron apresados ayer en Estados Unidos, acusados de blanquear dinero del narcotráfico.
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Noviembre 23, 2019
Politica
Steven Soderbergh firma una crónica sobre el escándalo de los Papeles de Panamá en la forma de una comedia negra con ADN de documental que presenta un esquema de corrupción colosal como una parodia ocasionalmente incisiva pero que diluye su importante ...
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Octubre 21, 2019
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, demandó a la plataforma de contenidos Netflix por presunta "difamación" en la película The Laundromat.
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Octubre 16, 2019
VENECIA. Estados Unidos es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Sesenta de sus grandes empresas no pagaron impuestos en 2018. Son algunos de los dardos que lanza Steven Soderbergh en “The Laundromat”, su película sobre los papeles de Panamá...
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Septiembre 02, 2019
Espectaculos
La anciana Ellen (Meryl Streep), investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y acabará con la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eje central de la cinta "Dinero sucio", que se estrena en cines el 23 de septiembre y cu...
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Agosto 29, 2019
Una mujer llamada Ellen (Meryl Streep), investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y acabará con la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eje central de la cinta “La lavandería”, que se estrena en cines el 23 de septiem...
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Agosto 28, 2019
Espectaculos
El Infona firmó un acuerdo con la Fundación Príncipe Albert II de Mónaco y Agropeco S.A. para combatir la deforestación. El titular de esta última es Carlos Sama, quien supuestamente tendría vínculos con el caso de lavado de dinero italiano.
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Enero 25, 2019
Nacionales
“No, yo no tengo conocimiento de sus antecedentes. Él (Carlo Sama) es presidente de una empresa, Agropeco, que está con problemas de una propiedad en el departamento de Caazapá y suspendí (la audiencia) yo, porque no tuve tiempo de pedir informe al Ind...
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Noviembre 17, 2018
Politica
El cónsul de Paraguay en Mónaco, Carlo Sama, nombrado por Horacio Cartes pese a sus antecedentes de corrupción, mantendría sus privilegios en este Gobierno. El propio presidente en ejercicio iba a recibirlo por un problema particular de tierra.
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Noviembre 16, 2018
Nacionales
Numérica y Alterna fueron creadas entre 2012 y 2013 en la escribanía de Esteban Enrique Rapetti Barrail. Numérica fue creada con un capital de G. 500 millones en 2012, que fue aumentado drásticamente, llegando en 2014 a G. 30.000 millones. Si bien decl...
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Septiembre 26, 2018
Politica
Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos..
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Septiembre 23, 2018
Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos para hacer circular su dinero en Paraguay. El esquema fue creado por Víctor Galeano Perrone, socio del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez...
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Septiembre 23, 2018
Politica
El multimillonario empresario paraguayo Antonio J. Vierci tenía varias empresas de portafolio creadas en paraísos fiscales, según revelaron las filtraciones del escándalo de los Panamá Papers. Estas empresas eran usadas para cerrar contratos millonario...
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Agosto 18, 2018
Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.
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Agosto 17, 2018
Carlo Sama, cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, negó poseer antecedente alguno por corrupción. Sin embargo, desde Italia sostienen que fue condenado por varios delitos. Además, aseguró no tener vínculo alguno con una empresa offshore creada en las ...
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Julio 02, 2018
Politica
“Hagan lo que pedimos y por favor basta de quejarse... creo que es un poco tarde para que su empresa haga eso”, escribió el 4 de abril de 2017 uno de los abogados de Carlo Sama a empleados de la oficina en Suiza del bufete Mossack Fonseca (MF), centro ...
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Junio 27, 2018
Politica
Procesado por lavado y evasión en Italia abrió offshore desde Paraguay - Edicion Impresa - ABC Color
Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.
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Junio 26, 2018
Politica
ROVIGO ENTERPRISES COMPANY SA es una de las tres empresas offshore que aparecen vinculadas a la familia Sarabia y creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. En nuestro país estos ciudadanos brasileños estuvieron vinculados al caso Chino Cue,...
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Junio 25, 2018
Politica
Los empresarios brasileños vinculados al negociado de tierras en Chino Cue son propietarios de varias empresas offshore creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Una de las empresas de portafolio fue utilizada para gestionar el cuestionado ...
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Junio 25, 2018
Politica
Carlos Mangabeira Cano, yerno de la senadora Mirta Gusinky y del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, aparece vinculado a dos empresas offshore creadas con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca.
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Junio 24, 2018
Politica
Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la...
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Junio 24, 2018
Politica
Cónsul nombrado por Cartes estuvo involucrado en el Lava Jato italiano - Edicion Impresa - ABC Color
Carlo Sama, el italiano nombrado por el presidente Horacio Cartes como cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, estuvo involucrado en el mayor escándalo de corrupción política en Italia. Fue acusado de sobornos a políticos y obtuvo pena reducida gracias...
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Junio 23, 2018
Politica
Dos años después del Panama Papers, periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung recibieron más de un millón de archivos nuevos que muestran cómo quienes abrieron offshores corrieron para cerrarlas, cambiar nombres o blanquear cuentas. El Consorcio Mun...
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Junio 21, 2018
Politica
Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, y cientos de personas más
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Junio 20, 2018
Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”.
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Junio 20, 2018
Luego del escándalo de Panama Papers a nivel mundial, decenas de clientes paraguayos corrieron a cerrar las empresas de portafolio que habían creado y otros cambiaron sus nombres.
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Junio 20, 2018
Para la jornada de este martes se prevé un día cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste. En tanto que en los próximos días se aguarda el ingreso de un frente frío con una masa de aire de origen polar.
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Mayo 29, 2018
Nacionales
El multimillonario empresario paraguayo Antonio J. Vierci tenía varias empresas de portafolio creadas en paraísos fiscales, según revelaron las filtraciones del escándalo de los Panamá Papers. Estas empresas eran usadas para cerrar contratos millonario...
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Mayo 29, 2018
Nacionales
La lucha del periodismo es tenaz, porque en el escabroso camino por encontrar la verdad y dilucidar las trampas urdidas, indefectiblemente aparecen los contusos y heridos. Pero, la causa suprema vale cualquier incidencia o sacrificio.
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Febrero 24, 2018
Full Play, de los imputados Hugo y Mariano Jinkis, pagó coimas de US$ 2,5 millones a Juan Ángel Napout por los partidos de la selección nacional en las Eliminatorias 2014 y 2018. La empresa acusada en el FIFA-Gate compró los derechos de la APF a la emp...
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Noviembre 23, 2017
Deportes
La offshore Ciffart Sport S.A., creada por el Grupo Vierci, dejó de pagar sumas millonarias en concepto de impuestos en el país. La citada firma de portafolios fue instituida en Panamá, y tiene contrato vigente hasta octubre de 2018 para las transmisio...
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Noviembre 19, 2017
Pablo Troche se casó con Gisela, hermana de Alejandro Peralta Vierci, director de medios AJV, y representa legalmente de Ciffart (Traffic, al revés), firma que según medios de prensa se relacionó con Datisa en el caso Fifagate.
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Noviembre 17, 2017
Nacionales
Pablo Troche se casó con Gisela, hermana de Alejandro Peralta Vierci, director de medios AJV, y representa legalmente de Ciffart (Traffic, al revés), firma que según medios de prensa se relacionó con Datisa en el caso Fifagate.
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Noviembre 17, 2017
La onda expansiva del escándalo del Fifagate amenaza con alcanzar al empresario paraguayo A. J. Vierci. Este creó creó una empresa (Ciffart) en Panama que accedió (de manera meteórica, cuando Miguel A. Napout acababa de asumir como titular de la APF) ...
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Noviembre 16, 2017
Nacionales
Cuando Robert Woods, un expolicía de Liverpool, tomó un empleo a principios de 2006 como gerente de cumplimiento de Appleby, la firma de abogados offshore global se unió a una organización con problemas.
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Noviembre 05, 2017
Internacionales
En los últimos días se filtró la información de que el candidato a presidente por el movimiento Colorado Añetete viajó a Miami, Estados Unidos para reunirse con el empresario de televisión Remigio Ángel González, más conocido como “El Fantasma”, con el...
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Septiembre 27, 2017
Politica
La Justicia argentina confirmó este jueves que el presidente del país, Mauricio Macri, no cometió un delito de lavado de dinero como parte de una investigación por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales después de que apareciera s...
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Agosto 03, 2017
PANAMÁ Un tribunal de Panamá denegó una fianza de excarcelación presentada a favor de Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, socios del bufete Mossack Fonseca e investigados por su presunta vinculación con la trama “Lava Jato” en Brasil,
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Febrero 24, 2017
Internacionales
Ciudad de Panamá, Panamá | AFP | La encargada en Brasil de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en el escándalo de los “Panama Papers”, María Mercedes Riaño, fue detenida preventivamente este martes como parte de las investigaciones...
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Febrero 14, 2017
PANAMÁ.-Fueron detenidos en la capital panameña, los fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, implicada en el escándalo de los Panamá Papers. El hecho se dio en el marco de las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción...
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Febrero 10, 2017
Ciudad de Panamá, Panamá | AFP. Los dos fundadores de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en el escándalo de los Panama Papers, fueron detenidos de manera preventiva este jueves, dentro de las investigaciones que se adelantan por e...
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Febrero 10, 2017
PANAMÁ. La Fiscalía panameña allanó hoy las oficinas del bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, y emitió una orden contra los 2 socios por presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil
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Febrero 09, 2017
Internacionales
BUENOS AIRES.- La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió este miércoles al jue...
[Leer más]
Febrero 02, 2017
La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió ayer al juez del caso la necesidad de esclarecer l...
[Leer más]
Febrero 02, 2017
La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió este miércoles al juez del caso la "nec...
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Febrero 01, 2017
París, Francia | AFP. Panamá quedó a partir del 1 de enero de 2017 en la lista de paraísos fiscales de Francia tras aplicarse un decreto firmado en abril pasado a raíz de las revelaciones de los llamados papeles de Panamá, confirmó el ministerio de Eco...
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Enero 03, 2017
La lista de personalidades y políticos relacionados al bufete Mossack Fonseca que efectuaron compras en Miami incluye a Luciano Lobao, investigado por contratos sospechosos con el Gobierno de Brasil por la Copa Mundial de Fútbol y que adquirió un condo...
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Diciembre 09, 2016
CARACAS. El Ministerio Público informó que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país caribeño.
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Noviembre 22, 2016
Internacionales
París, Francia | AFP. Panamá firmó este jueves en París un convenio internacional para el intercambio de información fiscal, un paso adelante hacia la transparencia pocos meses después del escándalo de los papeles de Panamá que puso al país centroameri...
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Octubre 27, 2016
Una enorme filtración de once millones de documentos confidenciales reveló cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.
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Octubre 10, 2016
Los 'papeles de Panamá' indican que el literato compró acciones de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas en 2010 a través del bufete Mossack Fonseca.
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Octubre 10, 2016
Taipéi, Taiwán | AFP. El expresidente de un banco taiwanés relacionado con los Papeles de Panamá fue detenido este miércoles por presunto abuso de información privilegiada, indicaron las autoridades de Taipéi. Según el diario Apple Daily, Mckinney Tsai...
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Octubre 05, 2016
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó una enorme base de datos de datos de empresas de portafolio (offshore) creadas en las Bahamas entre 1990 y 2016. Figuran nombres de políticos y empresarios.
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Septiembre 21, 2016
Internacionales
Éver Martínez juró oficialmente este lunes como ministro de Justicia luego de haber estado como encargado de Despacho. Agregó que priorizará la formalización del sistema penitenciario.
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Septiembre 12, 2016
Éver Martínez juró oficialmente este lunes como ministro de Justicia luego de haber estado como encargado de Despacho. Asume el cargo salpicado en el caso “celdas VIP” y como uno de los paraguayos implicados en los “Panamá Papers”.
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Septiembre 12, 2016
Nacionales
El presidente argentino Mauricio Macri era administrador de una empresa offshore constituida en Bahamas y que no figuraba en su declaración jurada de bienes. Esto ocurrió en los años en que era alcalde de Buenos Aires.
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Septiembre 09, 2016
En agosto de 2014, cuando las tropas rusas penetraron en el Este de Ucrania, Poroshenko se convirtió en el único accionista de Prime Asset Partners, sociedad que Mossack Fonseca dio de alta en Islas Vírgenes Británicas.
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Septiembre 09, 2016
Li Xiaolin y su marido Liu Zhiyuan eran beneficiarios de la Fondation Silo, radicada en Liechtenstein y única accionista de Cofic Investments Ltd., una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas cuando su padre Li Peng era primer ministro de China.
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Septiembre 09, 2016
El rey de Arabia Saudí aparece vinculado a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas se utilizó para adquirir hipotecas de casas de lujo en Londres y la titularidad de un yate
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Septiembre 09, 2016
QUITO. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sugirió hoy la creación de una institución internacional para prohibir los paraísos fiscales que, según dijo, sirven para ocultar capitales opacos y evadir impuestos.
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Septiembre 09, 2016
Internacionales
Cerca de 800 funcionarios públicos y privados de diferentes actividades económicas de 14 países de América inician en Panamá una reunión en la que abordarán las nuevas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales.
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Agosto 16, 2016
PANAMÁ. La renuncia del nobel de economía Joseph Stiglitz al comité especial creado por el Gobierno panameño para revisar su neurálgico sistema financiero ha sido recibida con sorpresa por analistas del país.
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Agosto 06, 2016
Internacionales
La policía brasileña investiga a un banco panameño que actuaba de manera clandestina en Brasil y que se sospecha que fue utilizado por personas relacionadas con algunos de los investigados por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
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Julio 07, 2016
La Justicia argentina ordenó estudiar si hay contradicciones en las declaraciones juradas presentadas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, entre 2013 y 2015, en el marco de la causa que lo investiga por supuesta
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Junio 29, 2016
Washington, Estados Unidos | AFP. El gabinete Mossack Fonseca, protagonista del escándalo de los “Papeles de Panamá”, fue demandado en Estados Unidos por un fondo estadounidense que batalló contra Argentina para cobrarle bonos impagos, según documentos...
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Junio 09, 2016
Remigio Ángel González, apodado “Fantasma”, aparece vinculado a varias empresas de portafolio gestionadas por Mossack Fonseca (los Panama Papers). El empresario mexicano es dueño de Canal 9, Paravisión y todo un imperio de medios en América Latina.
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Junio 06, 2016
Un alto directivo regional de la ONU rechazó hoy la reciente inclusión de Panamá en la lista francesa de paraísos fiscales e instó a reconocer los avances del país centroamericano en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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Mayo 19, 2016
La élite económica y política de Panamá no quiere reformar el sistema fiscal y financiero porque es una de las principales beneficiarias de que los millonarios del mundo escondan dinero en sociedades
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Mayo 15, 2016
MONTEVIDEO. Javier Andrés Vázquez, uno de los hijos del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, creó dos sociedades anónimas en paraísos fiscales a través del bufete panameño Mossack Fonseca, lo que aparece reflejado en los papeles de Panamá.
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Mayo 12, 2016
Internacionales
Vendió dominios por US$ 20 millones y figuraba en pequeños contribuyentes
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Mayo 11, 2016
Nacionales
La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" en las Islas Vírgenes, según publican hoy los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá.
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Mayo 11, 2016
Londres, Reino Unido | AFP | por Alice RITCHIE. Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de ...
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Mayo 10, 2016
WELLINGTON.- Nueva Zelanda es uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza, según reveló ayer lunes una investigación de la prensa local sobre los Panamá Papers.
Radio New Ze...
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Mayo 10, 2016
La publicación de los llamados Panama Papers es un problema global y una pelea entre grandes potencias mundiales que están usando el sistema financiero panameño para dirimir sus diferencias, manifestó este lunes el presidente de Panamá, Juan Carlos Var...
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Mayo 09, 2016
Notorios criminales, incluyendo peligrosos mafiosos y grandes narcotraficantes, se beneficiaron del sistema financiero offshore.
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Mayo 09, 2016
La base de datos muestra más de 300.000 entidades de las investigaciones de Papeles de Panamá y Offshore Leaks. Pero no incluye documentos en bruto como emails y registros bancarios.
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Mayo 09, 2016
A pesar de las presiones y amenazas de posibles acciones legales, la base de datos de los “Papeles de Panamá”, la mayor filtración de documentos de la historia, se hizo pública este lunes. La ciudadanía podría ayudar a revelar los casos paraguayos.
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Mayo 09, 2016
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos en la que los usuarios podrán buscar los nombres de todas las compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
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Mayo 09, 2016
Negocios
A pesar de haberlo negado insistentemente, la firma que el Grupo Vierci creó para hacerse con los derechos de televisación de los partidos de la Selección Paraguaya tenía negocios con al menos una de las empresas acusadas de sobornar a dirigentes del f...
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Mayo 08, 2016
Politica
CIUDAD DE PANAMÁ Panamá está a la espera de nuevas publicaciones el lunes sobre sociedades opacas gestionadas desde el país en el marco del escándalo denominado “Panama Papers”, en medio de una ofensiva del gobierno para defender su sistema financiero.
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Mayo 08, 2016
Internacionales
Para el director del último periódico venezolano de circulación nacional y línea editorial opositora, Miguel H. Otero, en Venezuela queda apenas una pequeña ventana de libertad de expresión. “La corrupción es política de Estado”, asegura.
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Mayo 06, 2016
El informante que filtró Panama Papers entregó un comunicado al diario alemán Süddeutsche Zeitung con sendas revelaciones. Dijo que contactó a varios medios que no quisieron involucrarse, inclusive Wikileaks, y que cooperará con autoridades.
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Mayo 06, 2016
A través de una acción legal, Mossack Fonseca, la empresa cuyas cuenta “offshore” fueron descubiertas tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”, busca frenar una nueva publicación anunciada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos.
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Mayo 05, 2016
Internacionales
Multitudinarias manifestaciones para exigir mejoras laborales, anuncios y peticiones de alzas salariales y llamados a la austeridad marcaron este domingo el Día de los Trabajadores en Latinoamérica, durante el cual se presentaron algunos disturbios.
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Mayo 01, 2016
Los fiscales paraguayos Hernán Galeano y Manuel Doldán ya se encuentran en Panamá para investigar la relación de varios compatriotas que han abierto cuentas “offshore” con la empresa Mossack Fonseca tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”.
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Abril 30, 2016
Nacionales
PANAMÁ. Panamá dio un primer paso para blindar su sistema financiero de usos ilegítimos al instalar un comité de siete expertos, capitaneado por el Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que recomendará las mejores prácticas y acciones.
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Abril 29, 2016
Internacionales
El Gobierno panameño instaló este viernes un comité de 7 expertos, liderado por el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, para que evalúe el sistema financiero del país y ayude a fortalecerlo tras el escándalo por los papales de Panamá.
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Abril 29, 2016
Mundo » La Fiscalía General de Rusia anunció hoy que ha enviado una solicitud a Panamá para investigar las filtraciones del bufete panameño Mossack Fonseca que salpicaron a ciudadanos rusos vinculados con el presidente, Vladímir Putin. Rusia solicita i...
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Abril 27, 2016
La firma de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó haber destruido documentos y dijo que las bolsas con papel triturado que fueron confiscadas este viernes por la Fiscalía contienen información que ya había sido ...
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Abril 22, 2016
El cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Fráncfort y hermano de uno de los socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, Peter Mossack, presentó su dimisión tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, informó este viernes la ...
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Abril 15, 2016