BRUSELAS (EFE). La Unión Europea (UE) volvió a meter a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, puesto que no cumple con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal ...
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CIUDAD DE PANAMÁ. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, nombrará este lunes nuevos magistrados para la cuestionada Corte Suprema de Justicia, en medio de sonados escándalos de corrupción, espionaje político y polémicos fallos judiciales que l...
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La exdiputada Cynthia Tarragó (ANR, Honor Colorado) y su esposo fueron apresados ayer en Estados Unidos, acusados de blanquear dinero del narcotráfico.
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Steven Soderbergh firma una crónica sobre el escándalo de los Papeles de Panamá en la forma de una comedia negra con ADN de documental que presenta un esquema de corrupción colosal como una parodia ocasionalmente incisiva pero que diluye su importante ...
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El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, demandó a la plataforma de contenidos Netflix por presunta "difamación" en la película The Laundromat.
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La Unión Europea dio este lunes luz verde a una normativa para asegurar una mejor protección de los denunciantes de delitos relacionados con sus empresas y evitar que sean objeto de represalias.
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La anciana Ellen (Meryl Streep), investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y acabará con la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eje central de la cinta "Dinero sucio", que se estrena en cines el 23 de septiembre y cu...
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Una mujer llamada Ellen (Meryl Streep), investiga una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y acabará con la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eje central de la cinta “La lavandería”, que se estrena en cines el 23 de septiem...
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La plataforma de contenidos Netflix anunció las fechas de estreno en Estados Unidos de las producciones que presentará como candidatas a los
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LOS ÁNGELES. La plataforma de contenidos Netflix anunció este martes las fechas de estreno en Estados Unidos de las producciones que presentará como candidatas a los próximos premios Óscar, entre ellas “The Laundromat”, “The King” y “The Irishman”.
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ROMA. Roman Polanski competirá en la 76 Mostra de Venecia con “J’accuse”, una película sobre el caso Dreyfus y que se titula como la novela de Émile Zola que sacó a la luz la falsa acusación contra un militar francés a finales del siglo XIX.
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ROMA. Pablo Larraín, Ciro Guerra, Roman Polanski, James Gray, Steven Soderbergh o el “Joker” de Joaquin Phoenix, son algunos de los cineastas que competirán por el León de Oro en la 76ª Mostra del Cine de Venecia, anunciaron hoy sus organizadores.
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Con el argumento de confidencialidad, la Procuraduría se niega a entregar copia del acuerdo firmado con el exsenador Marciano Torales, representante de la firma panameña Clean Energies Worldwide (CEW), que promete invertir US$ 115 millones en la quebra...
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El Economista, México www.eleconomista.com.mx Los panameños estaban expectantes a medida que se divulgaban los primeros resultados de las elecciones del domingo por la mañana, se extendía a horas de la noche, en que el país centroamericano elegía a s...
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CIUDAD DE PANAMÁ (AFP, EFE). Laurentino Cortizo, futuro presidente de Panamá, tras ganar las elecciones del domingo, dice que quiere “rescatar” el nombre de su país, manchado por el escándalo de los Papeles de Panamá y múltiples listas sobre paraísos f...
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CIUDAD DE PANAMÁ. El exministro socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó este domingo la elección presidencial en Panamá, con una estrecha ventaja de dos puntos sobre el derechista Rómulo Roux.
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Los panameños eligen hoy presidente y otras autoridades para los próximos cinco años, con una amplia participación en las primeras horas de la votación, marcada por el creciente rechazo ciudadano a los partidos tradicionales y a la corrupción.
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El Infona firmó un acuerdo con la Fundación Príncipe Albert II de Mónaco y Agropeco S.A. para combatir la deforestación. El titular de esta última es Carlos Sama, quien supuestamente tendría vínculos con el caso de lavado de dinero italiano.
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PANAMÁ.- El papa Francisco pidió el jueves en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), mayor compromiso contra “cualquier forma de corrupción” en la política, una de las prácticas que más laceran a América Latina y que involucra a multinacionales y fu...
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FRÁNCFORT. La policía alemana e investigadores han registrado este jueves seis locales de Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Fráncfort, como parte de una investigación por blanqueo de dinero, informó la fiscalía.
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Numérica y Alterna fueron creadas entre 2012 y 2013 en la escribanía de Esteban Enrique Rapetti Barrail. Numérica fue creada con un capital de G. 500 millones en 2012, que fue aumentado drásticamente, llegando en 2014 a G. 30.000 millones. Si bien decl...
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Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos para hacer circular su dinero en Paraguay. El esquema fue creado por Víctor Galeano Perrone, socio del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez...
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Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.
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Carlo Sama, cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, negó poseer antecedente alguno por corrupción. Sin embargo, desde Italia sostienen que fue condenado por varios delitos. Además, aseguró no tener vínculo alguno con una empresa offshore creada en las ...
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“Hagan lo que pedimos y por favor basta de quejarse... creo que es un poco tarde para que su empresa haga eso”, escribió el 4 de abril de 2017 uno de los abogados de Carlo Sama a empleados de la oficina en Suiza del bufete Mossack Fonseca (MF), centro ...
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Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.
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ROVIGO ENTERPRISES COMPANY SA es una de las tres empresas offshore que aparecen vinculadas a la familia Sarabia y creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. En nuestro país estos ciudadanos brasileños estuvieron vinculados al caso Chino Cue,...
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Los empresarios brasileños vinculados al negociado de tierras en Chino Cue son propietarios de varias empresas offshore creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Una de las empresas de portafolio fue utilizada para gestionar el cuestionado ...
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Carlos Mangabeira Cano, yerno de la senadora Mirta Gusinky y del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, aparece vinculado a dos empresas offshore creadas con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca.
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Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la...
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Carlo Sama, el italiano nombrado por el presidente Horacio Cartes como cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, estuvo involucrado en el mayor escándalo de corrupción política en Italia. Fue acusado de sobornos a políticos y obtuvo pena reducida gracias...
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Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, y cientos de personas más
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Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”.
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Luego del escándalo de Panama Papers a nivel mundial, decenas de clientes paraguayos corrieron a cerrar las empresas de portafolio que habían creado y otros cambiaron sus nombres.
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Gary Oldman, el reciente ganador del Óscar al mejor actor por su trabajo en Darkest Hour, dirigirá y protagonizará la cinta Flying Horse, que girará en torno a la figura del pionero de la fotografía Eadweard Muybridge.
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Lewis Hamilton, cuádruple campeón de mundo de Fórmula 1, recurrió por su lado a una sociedad fantasma basada en la isla de Man para economizar el IVA.
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Cuando Robert Woods, un expolicía de Liverpool, tomó un empleo a principios de 2006 como gerente de cumplimiento de Appleby, la firma de abogados offshore global se unió a una organización con problemas.
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Un importante inversionista en Twitter y Facebook tenía vínculos financieros con dos empresas propiedad del gobierno ruso conocidas como instrumentos para operaciones sensibles del Kremlin, según muestran documentos recién revelados.
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Tras un año de los “Panama Papers”, figuras vinculadas a la política, el arte y los negocios aparecen otra vez en revelaciones surgidas tras la filtración de millones de documentos de otra firma que ayudaba a crear empresas pantalla en paraísos fiscales.
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El Gobierno de Malta ofreció hoy una recompensa de un millón de euros (1,1 millones de dólares) a cambio de información que permita identificar a los responsables del asesinato, el pasado lunes, de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia.
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La conocida bloguera maltesa Daphne Caruana Galizia, que lideró la investigación de los Panamá Papers en su país y había acusado de corrupción al gobierno centroizquierdista de Malta, murió este lunes en la explosión de un coche bomba, indicaron fuente...
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La web del diario español El País, bloqueada en China desde hace tres años y medio, vuelve a estar accesible para los internautas de este país, según pudo comprobar en Pekín y Shanghái.
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Aseguró que cayeron en una operación amañada, pidió justicia y la devolución del daño patrimonial. Dijo que salvaron a la banca y bolsa locales de pérdida millonaria. Negó estar involucrado en el caso de los Papeles de Panamá.
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La megacobertura de periodistas investigadores alrededor del mundo sobre los “Panamá Papers” figura entre los ganadores del prestigioso premio Pulitzer. El caso trató sobre la investigación de decenas de miles de cuentas en paraísos fiscales de persona...
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Panamá Papers ganó el premio Pulitzer de Informes Explicativos. La base de datos filtró documentos que revelaron cómo se crearon empresas de fachada en paraísos fiscales para evadir impuestos y ocultar elevadas sumas de dinero de los más poderosos.
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Buenos Aires, Argentina | AFP | Un conflicto de intereses estalló a raíz de que el presidente argentino Mauricio Macri concedió a su padre, el magnate Franco Macri, una forma de pago de una deuda con el Estado que una fiscal, la oposición y un sector d...
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ASUNCIÓN.- Para Transparencia Internacional, en el 2016, se tuvo buenos resultados en la lucha contra la corrupción en América. “No siempre es malo tener titulares sobre la corrupción. De los Papeles de Panamá en abril al récord de 3.500 millones de dó...
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Las revelaciones sobre evasión de impuestos y redes de blanqueo de dinero a escala mundial en los denominados Papeles de Panamá han ayudado a que el mundo haya parecido más corrupto en 2016, según el organismo de vigilancia de la corrupción Transparenc...
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Taipéi, Taiwán | AFP. El expresidente de un banco taiwanés relacionado con los Papeles de Panamá fue detenido este miércoles por presunto abuso de información privilegiada, indicaron las autoridades de Taipéi. Según el diario Apple Daily, Mckinney Tsai...
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LONDRES (EFE). Los más de 25 países asistentes a la cumbre anticorrupción de Londres (Lancaster House) se comprometieron ayer a localizar la corrupción y castigar con prisión a los que la facilitan y sean cómplices, además de confiscar los beneficios d...
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Con motivo de las publicaciones de los “Papeles de Panamá”, los recaudadores oficiales del gobierno paraguayo han aprovechado la coyuntura para evocar e inducir a la población al abono de sus impuestos o al simple cumplimiento de “sus deberes”. De hech...
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La Justicia argentina ordenó estudiar si hay contradicciones en las declaraciones juradas presentadas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, entre 2013 y 2015, en el marco de la causa que lo investiga por supuesta
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Panamá inauguró este domingo la ampliación del Canal interoceánico en una ceremonia aguada por los llamados ‘‘Papeles de Panamá’’, un escándalo que salpicó a la élite global y manchó la reputación del país centroamericano, según informó el periódico co...
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Washington, Estados Unidos | AFP. El gabinete Mossack Fonseca, protagonista del escándalo de los “Papeles de Panamá”, fue demandado en Estados Unidos por un fondo estadounidense que batalló contra Argentina para cobrarle bonos impagos, según documentos...
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Remigio Ángel González, apodado “Fantasma”, aparece vinculado a varias empresas de portafolio gestionadas por Mossack Fonseca (los Panama Papers). El empresario mexicano es dueño de Canal 9, Paravisión y todo un imperio de medios en América Latina.
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Buenos Aires, Argentina | AFP | El presidente de Argentina Mauricio Macri anunció este lunes que repatriará los fondos de más de un millón de dólares que tiene depositado en un banco del paraíso fiscal de Las Bahamas, y comprará letras del Tesoro argen...
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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que sufre la “más feroz campaña de persecución política y judicial”, pero añadió que es “el precio” que tiene que pagar por haber hecho “creer” a los argentinos que “tenían derecho a vivir mejor.
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Buenos Aires, Argentina | AFP | El presidente argentino Mauricio Macri incluyó una cuenta con más de un millón de dólares en las islas Bahamas en su primera declaración jurada como mandatario, donde presentó un patrimonio que duplica al del año pasado,...
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Con motivo de las publicaciones de los “Papeles de Panamá”, los recaudadores oficiales del gobierno paraguayo han aprovechado la coyuntura para evocar e inducir a la población al abono de sus impuestos o al simple cumplimiento de “sus deberes”. De hech...
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La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" en las Islas Vírgenes, según publican hoy los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá.
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Londres, Reino Unido | AFP | por Alice RITCHIE. Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de ...
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La base de datos muestra más de 300.000 entidades de las investigaciones de Papeles de Panamá y Offshore Leaks. Pero no incluye documentos en bruto como emails y registros bancarios.
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A pesar de las presiones y amenazas de posibles acciones legales, la base de datos de los “Papeles de Panamá”, la mayor filtración de documentos de la historia, se hizo pública este lunes. La ciudadanía podría ayudar a revelar los casos paraguayos.
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A pesar de haberlo negado insistentemente, la firma que el Grupo Vierci creó para hacerse con los derechos de televisación de los partidos de la Selección Paraguaya tenía negocios con al menos una de las empresas acusadas de sobornar a dirigentes del f...
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Para el director del último periódico venezolano de circulación nacional y línea editorial opositora, Miguel H. Otero, en Venezuela queda apenas una pequeña ventana de libertad de expresión. “La corrupción es política de Estado”, asegura.
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Mundo » El Gobierno de EEUU anunció un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por la publicación de l...
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El Gobierno de EEUU anunció este viernes un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por la publicación...
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A través de una acción legal, Mossack Fonseca, la empresa cuyas cuenta “offshore” fueron descubiertas tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”, busca frenar una nueva publicación anunciada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos.
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Los fiscales paraguayos Hernán Galeano y Manuel Doldán ya se encuentran en Panamá para investigar la relación de varios compatriotas que han abierto cuentas “offshore” con la empresa Mossack Fonseca tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”.
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El cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Fráncfort y hermano de uno de los socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, Peter Mossack, presentó su dimisión tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, informó este viernes la ...
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Dos días después de que la Corte Suprema decidiera remover de su cargo al exjuez Andrés Casati, su madre abrió una empresa de portafolio en Panamá con ayuda de Mossack Fonseca. El exmagistrado había sido investigado tras revelarse sus vínculos con cuen...
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Espías de varios países, principalmente de Estados Unidos, recurrieron en numerosas ocasiones a empresas pantalla en Panamá creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca para ocultar sus actividades, revela este martes el diario Süddeutsche Zeitung.
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El Ministerio Público de Panamá (MP) realizó hoy una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, luego de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto hackeo a su base de datos, ...
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El nombre de Edith González saltó en las páginas de los diarios del mundo por la aparición de su nombre en los “Papeles de Panamá”, vinculándola con fortunas depositadas en las Bahamas. Allí muchos se enteraron y otros recordaron que ella se había casa...
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Carla Bacigalupo, ministra de Justicia, se refirió a las empresas offshore tras el escándalo internacional que arrojara la investigación periodística denominada Panama Papers o Papeles de Panamá.
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Tras los escándalos de corrupción en la Conmebol investigados por la Fiscalía de EE.UU., Juan Ángel Napout rescindió contratos por US$ 370 millones con la cuestionada Torneos & Traffic (T&T). Papeles de Panamá prueban que la nueva adjudicada con US$ 45...
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Abogados especialistas y un analista económico respondieron las principales dudas que existen acerca de este tema, que se instaló tras la filtración de documentos denominada Papeles de Panamá.
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Apenas un mes después de que Juan Ángel Napout asumiera como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en Panamá fue creada Ciffart Sport SA, del Grupo Vierci. Dos meses después la firma fue beneficiada con derechos de televisación de la s...
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El escándalo de los llamados papeles de Panamá tiene algo en común con las filtraciones de WikiLeaks en 2010 y las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA en 2013: el poder de un solo individuo de generar una transparencia forzada en cualquier inst...
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Un fiscal argentino anunció este jueves que investigará al presidente Mauricio Macri por una posible omisión de datos en su declaración jurada a raíz de su participación en una empresa constituida en Las Bahamas, cuya existencia se conoció gracias a lo...
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Un fiscal argentino anunció este jueves que investigará al presidente Mauricio Macri por una posible omisión de datos en su declaración jurada a raíz de su participación en una empresa constituida en Las Bahamas, cuya existencia se conoció gracias a lo...
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La viceministra de Tributación, Marta González Ayala, manifestó que la legislación tributaria paraguaya no permite controlar el patrimonio, por lo cual es difícil avanzar en la investigación del caso Papeles de Panamá.
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Mundo, Rockandgol » La policía federal de la Confederación Helvética allanó hoy los locales de la UEFA con una orden judicial para obtener los contratos entre la entidad que rige el fútbol europeo y la empresa ecuatoriana Teleamazonas, confirmó en un c...
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GINEBRA. La policía federal de la Confederación Helvética registró hoy los locales de la UEFA con una orden judicial para obtener los contratos entre la entidad que rige el fútbol europeo y la empresa ecuatoriana Teleamazonas.
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El suizo Gianni Infantino, recientemente elegido presidente de la FIFA, negoció en 2006 los derechos de transmisión de la Liga de Campeones de la UEFA con Hugo y Mariano Jinkis, procesados en los EE.UU. por soborno. El precio de los derechos se triplic...
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El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, defendió este martes su trayectoria tras ser mencionado en informaciones sobre las filtraciones de los Papeles de Panamá, negó tener cuentas en esa nación y dijo que la empresa Madrigal, que tiene en el paí...
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El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció al cargo tras las publicaciones de los Papales de Panamá, que lo vinculan a una empresa en un paraíso fiscal.
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PARÍS. El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, anunció hoy que su país ha vuelto a incluir Panamá en su lista de paraísos fiscales, y reclamó acelerar la acción internacional para luchar contra la opacidad fiscal y el fraude.
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MADRID. El Gobierno de Panamá lamenta que se le identifique con el escándalo sobre las miles de cuentas secretas pertenecientes a personas de todo el mundo, gestionadas por el despacho panameño Mossack Fonseca.
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El Gobierno de Panamá lamenta que se le identifique con el escándalo provocado por la publicación de millones de documentos que revelan la existencia de miles de cuentas opacas pertenecientes a personas de todo el mundo, gestionadas por el despacho pan...
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El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, abogó este martes por mejorar la legislación contra el blanqueo de capitales y advirtió a los bancos de que nadie debe creer que puede escapar permanentemente a la ley y de los investigadores nacionales.
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Actualidad, Rockandgol » Las filtraciones de los denominados "Papeles de Panamá" beneficiarán los intereses de la Conmebol, una entidad que su presidente, definió como "víctima" de tramas de corrupción que tienen en la mira de la Justicia a varios de s...
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Tras más de diez horas de reunión, el Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol fue informado de todo lo que guarda relación a los hechos que se suscitaron en los últimos tiempos, más en el fuero legal que en lo deportivo, tema que pr...
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El Gobierno panameño dijo este lunes que la ley de sociedades anónimas que rige en el país es una copia de la norma que tiene el estado de Delaware (Estados Unidos) y que, por tanto, son injustas las críticas que está recibiendo Panamá tras las filtrac...
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Dieciséis funcionarios latinoamericanos quedaron salpicados luego de la publicación de documentos filtrados por el ICIJ. Conoce caso por caso, publica Infobae.
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BARCELONA. La familia Messi asegura que nunca usó la sociedad que vincularía a Lionel Messi con los denominados “Papeles de Panamá” y que los abogados del jugador están “estudiando acciones legales” contra medios que difundieron la noticia.
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El jugador puede elegir operar en empresas offshore a través de un empresario, político o futbolista. Las diferentes opciones pueden ayudar a avanzar en en el procedimiento si se eligen los pasos correctos para llegar al anhelado paraíso fiscal.
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Ciudad de Panamá, Panamá | AFP | La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, lamentó este lunes las noticias publicadas en la prensa mundial sobre la creación de sociedades fantasma por una firma con sede en su país, que han permitid...
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Actualidad, Mundo » La familia del crack argentino se refieren a las noticias difundidas por diferentes medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas sobre la creación de una estructura societaria que estaría ...
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La familia Messi ha asegurado, mediante un comunicado, que nunca ha usado la sociedad que vincularía a Leo Messi con los denominados Papeles de Panamá y que los abogados del jugador están estudiando acciones legales contra los medios que han difundido ...
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La legislación paraguaya no prohíbe tener cuentas en paraísos fiscales, pero la Justicia sí puede intervenir en caso de que el origen del capital tenga vínculo con algún hecho punible. Sin embargo, las operaciones en empresas offshore (fuera del país) ...
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El director de Banco Amambay, Eduardo Ocampos, explicó que las entidades bancarias en plazas offshore fueron comunes en la década del 90 para realizar transacciones con monedas extranjeras dentro de un marco legal. Señaló que eso cambió con la vigencia...
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El jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de la sociedad Fleg Trading Ltd de las Bahamas, informó la Presidencia de la Nación después de que el nombre del mandatario apareciera en una filtración de...
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ISLAMABAD. La familia y el Gobierno del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, negaron hoy cualquier tipo de ilegalidad en las revelaciones realizadas en los Papeles de Panamá de que poseen compañías en paraísos fiscales.
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Mencionar al Paraguay cuando se producen filtraciones de documentos importantes y escándalos internacionales ya no es algo aislado. Desde el caso HSBC de Suiza, WikiLeaks, los paraísos fiscales y el escándalo de la FIFA, el país no está exento de figur...
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SAO PAULO. Al menos 57 implicados en el megaescándalo de corrupción de Petrobras en Brasil abrieron 107 empresas en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca, la firma panameña en el centro de una filtración mundial sobre blanqueo de dinero.
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Mencionar al Paraguay cuando se producen filtraciones de documentos importantes y escándalos internacionales ya no es algo aislado. Desde el caso HSBC de Suiza, WikiLeaks, los paraísos fiscales y el escándalo de la FIFA, el país no está exento de figur...
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El escándalo de los Papeles de Panamá, de amplia difusión este domingo, tiene como uno de los principales antecedentes un caso similar que surgió en el año 2013, que había involucrado a altos directivos del banco Amambay, ligado al presidente Horacio C...
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VIDEO. La filtración de los Papeles de Panamá dejó al descubierto el accionar de la firma Mossack Fonseca con las conocidas como empresas offshore. ¿Qué hacen estas firmas y cómo se genera la controversia?
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El Departamento de Estado de los EE.UU. emitió dos lapidarios informes en 2015 y 2016 denunciando los frágiles controles del sistema financiero de nuestro país. La facilidad para el lavado de dinero y la evasión de impuestos desnudan la corrupción.
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Entre los salpicados por el Panamapapers se encuentran 74 líderes mundiales, además de cientos de políticos, familiares y socios de éstos. En América Latina se destacan, entre otros, el presidente de la cámara de diputados de Brasil, Eduardo Cunha.
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La firma de abogados panameña Mossack Fonseca negó este domingo cualquier vinculación con los presuntos delitos que pudieron haber cometido sus cientos de miles de clientes, muchos de ellos vinculados con crímenes, según una filtración de la base de da...
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Nombres vinculados al Paraguay también figuran en la filtración de documentos que revelan cómo la panameña Mossack Fonseca ayudaba a crear empresas ficticias en paraísos fiscales. Muchos de ellos tras testaferros panameños. Los casos, desde mañana.
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