Etiqueta
Noticias relacionadas con consorcio internacional de periodistas de investigación.
Más contexto alrededor de consorcio internacional de periodistas de investigación.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con base en Nueva York (ICIJ, según sus siglas en inglés), fue el autor de la filtración en 2016 de documentos confidenciales sobre paraísos fiscales conocido como los “Panama Papers”. El últim...
Casi cualquier país que se compare con China Continental en términos cuantitativos queda muy en desventaja prácticamente en todos los órdenes, y Taiwán, un pequeño archipiélago de 36.000 kilómetros cuadrados, no es la excepción. es uno de los países má...
Refiriéndose a los detenidos como “estudiantes” que deben “graduarse” en los campos, las pautas establecen cómo el personal debe manejar su vida cotidiana, por ejemplo, asegurando “cortes de pelo y afeitados a tiempo”, al tiempo que enfatizan que a los...
El “gran hermano” socialista Los documentos a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), muestran el empleo de un programa chino, denominado Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas, para...
El nombre de Roque Fabiano Silveira saltó nuevamente a la luz pública en los últimos días. Cigarrillos, el buen negocio En el Paraguay Silveira abrió una fábrica de cigarrillos: Tabacalera Central, ubicada en San Lorenzo. Enseguida el nombre de su prop...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha fracasado en la lucha contra la evasión fiscal, aseveró la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés). La j...
Bajo el gobierno de Lula da Silva en el Brasil, fue montado el mayor esquema de corrupción de ese país, que involucró a la poderosa empresa Odebrecht, la cual esparció la aplicación del mecanismo a otros países, pero cuyo alcance fue mayor de lo pensad...
La ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, anunció hoy que los médicos podrán prescribir preservativos cuyo precio será reembolsado por la seguridad social y favorecer así la lucha contra el sida. Según la ministra, la decisión proviene de la Haute ...
153.700 millones) es lo que facturó con el Estado paraguayo la empresa panameña LIMBURG EQUITIES SA entre 2012 y 2017, de acuerdo a datos que constan en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Tanto fue el descuido de la empr...
Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, y cientos de personas m...
El 9 de marzo de 2016, los empleados de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que durante décadas había guardado los secretos financieros de celebridades, oligarcas y criminales mundiales, hicieron un descubrimiento que los dejó fríos. En lug...
Nacionales Chena en Panamá Papers: Aparece excuñado y dice que lo quisieron asesinar El nombre del empresario paraguayo Christian Chena en los Panamá Papers fue revelado ayer en el portal digital www.tvparaguaya.com, que dirige la periodista Mercedes O...
La lucha del periodismo es tenaz, porque en el escabroso camino por encontrar la verdad y dilucidar las trampas urdidas, indefectiblemente aparecen los contusos y heridos. Aquí cabe aquel axioma de Albert Camus que clarifica: “Una prensa libre puede se...
millones de habitantes, el Paraguay produce más de 60.000 millones de cigarrillos por año en 32 plantas tabacaleras (algunas en forma clandestina), según datos de dos premiadas series internacionales de periodismo investigativo (Consorcio Internacional...
Entre las propuestas, Susana Ruiz subraya la necesidad de “elaborar una lista negra mundial de paraísos fiscales, incluyendo sanciones que desincentiven su uso”. “Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales”, que a su vez generan “e...
Para desembarcar en la Argentina, el magnate Germán Efromovich, cofundador de Avianca, utilizó una red de sociedades offshore. Consultado acerca de esta filtración, el ministro Aranguren respondió que no recordaba el nombre de la offshore creada ...
Shakira, que vive en Barcelona, estaría domiciliada en las Bahamas por motivos fiscales y habría transferido a Malta y Luxemburgo sus derechos de autor, de unos 31,6 millones de euros (36,7 millones de dólares), según el diario francés Le Monde, miembr...
La revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) , basadas en la filtración de 13,5 millones de documentos financieros, echaron luz sobre la opacidad fiscal de granes grupos internacionales. LL Las revelaciones del Con...
Impactados por las revelaciones de la investigación Paradise Papers, varios países refuerzan sus medidas contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Plantean acelerar la automatización del intercambio de información tributaria, crear una “lista neg...
SANTOS PUBLICÓ SU DECLARACIÓN DE RENTAS TRAS APARECER EN LA LISTA El presidente de Colombia figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida en varios medios...
Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según desvelan los “papeles del paraíso”. La gestión de parte de los 31,6 millones de euros...
Se trata del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, señala el diario francés Le Monde, uno de los medios que participó en la investigación de los "papeles del paraíso". "Dura...
El letrado de la pareja del jugador Gerard Piqué defiende la transparencia de todas las operaciones y justifica el domicilio social en Bahamas de la cantante. Esta es la contundente respuesta de Ezequiel Camerini, uno de los abogados de la cantante Sha...
Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos “Par...
Cuando Robert Woods, un expolicía de Liverpool, tomó un empleo a principios de 2006 como gerente de cumplimiento de Appleby, la firma de abogados offshore global se unió a una organización con problemas. La oficina de Appleby en las Islas Caimán, donde...
Los documentos filtrados muestran cuán profundamente se entrelaza el sistema financiero offshore con los mundos superpuestos de los actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos y otras compañías globales que evitan pagar impuestos....
Los documentos de Paradise Papers evidencian la participación del exministro colombiano Gabriel Silva Luján en negocios offshore, junto a personalidades públicas como Juan Manuel Santos antes de ser presidente de la República. Silva Lujan insiste que p...
Luis Caputo, ministro de Finanzas de Argentina, fue administrador hasta justo antes de ingresar a la función pública de un fondo de inversión de alto riesgo inscripto en las islas Caymán, una jurisdicción donde impera el secreto y las beneficios fiscal...
Un importante inversionista en Twitter y Facebook tenía vínculos financieros con dos empresas propiedad del gobierno ruso conocidas como instrumentos para operaciones sensibles del Kremlin, según muestran documentos recién revelados. El fundador de DST...
Tras un año de los “Panama Papers”, figuras vinculadas a la política, el arte y los negocios aparecen otra vez en revelaciones surgidas tras la filtración de millones de documentos de otra firma que ayudaba a crear empresas pantalla en paraísos fiscale...
La megacobertura de periodistas investigadores alrededor del mundo sobre los “Panamá Papers” figura entre los ganadores del prestigioso premio Pulitzer. La cobertura de un consorcio de periodistas sobre los “Panamá Papers”, las crónicas del Washington ...
"Panamá Papers" ganó el premio Pulitzer de Informes Explicativos. La investigación fue elogiada por la Junta de los Premios Pulitzer por contar con la colaboración de más de 300 reporteros en seis continentes, realizado por el Consorcio Internacional d...
Un fiscal argentino que investiga al presidente Mauricio Macri por firmas offshore reveladas en el escándalo mundial de los Panama Papers dijo este lunes que la familia del mandatario tendrá que dar explicaciones tras un informe de la justicia alemana ...
"Gracias al trabajo entre colegas de Paraguay y Ecuador fue posible reconstruir la vida de Jorge Glas Viejó, padre del vicepresidente de Ecuador, durante los años que se escondió en Paraguay para eludir el juicio por violar a una niña. El primer premio...
WASHINGTÓN.- El fiscal general del estado de Nueva York pidió ayer a la Fundación Trump, del candidato republicano a la presidencia Donald Trump, que deje de solicitar donaciones mientras no cumpla las leyes impositivas estatales. Una carta envia...
Pero Wikileaks está pagando su rechazo a seleccionar los documentos y publicarlo todo en bruto, añade. Ni Snowden ni los filtradores de “Luxemburgo Leaks” pasaron por la organización de Assange “y creo que la gente que contacta actualmente a WikiLeaks ...
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó una enorme base de datos de datos de empresas de portafolio (offshore) creadas en las Bahamas entre 1990 y 2016. Esto crea, por primera vez, un registro gratuito, dig...
Javier Andrés Vázquez, uno de los hijos del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, creó dos sociedades anónimas en paraísos fiscales a través del bufete panameño Mossack Fonseca, lo que aparece reflejado en los papeles de Panamá. “Consultado por Búsque...
La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" en las Islas Vírgenes, según publican hoy los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá. Watson es la ú...
Mossack Fonseca, especializada en la gestión de capitales en paraísos fiscales, utilizó a Nueva Zelanda como una de sus nuevas jurisdicciones en 2013, junto con Belice, para aprovechar su alto grado de confidencialid...
Dijkhuizen y Gallardo registraron al menos cuatro de esas compañías de fachada en Mossack Fonseca, la firma con base en Panamá que se ha vuelto mundialmente conocida por crear compañías offshore difíciles de rastrear para políticos, inversores adinerad...
Dijkhuizen y Gallardo registraron al menos cuatro de esas compañías de fachada en Mossack Fonseca, la firma con base en Panamá que se ha vuelto mundialmente conocida por crear compañías offshore difíciles de rastrear para políticos, inversores adinerad...
La base de datos muestra más de 300.000 entidades de las investigaciones de Papeles de Panamá y Offshore Leaks. Los datos, parte de la investigación de los Papeles de Panamá, es la publicación más grande de información sobre compañías offshore y la gen...
A pesar de las presiones y amenazas de posibles acciones legales, la base de datos de los “Papeles de Panamá”, la mayor filtración de documentos de la historia, se hizo pública este lunes. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICI...
Mossack Fonseca ha tratado de impedir la publicación de los documentos y amenazó al ICIJ con “futuras acciones legales”, al considerar que los medios de comunicación se “han alimentado de información robada de nuestro sistema para difundir noticias fue...
Caso Panamá: darán a conocer a las más de 200 mil compañías 09 MAY 2016 08:15 am Internacionales El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos en la que los usuarios podrán buscar los nombres de todas las...
Los fiscales paraguayos Hernán Galeano y Manuel Doldán ya se encuentran en Panamá para investigar la relación de varios compatriotas que han abierto cuentas “offshore” con la empresa Mossack Fonseca tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”. Por end...
Panamá, IP.– Los fiscales de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, Hernán Galeano, y de la Dirección de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se reunieron este jueves con sus pares de Panamá para inves...
El cónsul honorario de Panamá en la ciudad alemana de Fráncfort y hermano de uno de los socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, Peter Mossack, presentó su dimisión tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá, informó este viernes la ...
“ Estamos hablando de una cantidad importante de información que necesita ser analizada para poder llegar a algún tipo de conclusión ” , indicó el fiscal sobre la documentación de Mossack Fonseca, contenida en 100 servidores virtuales y en “ otra gran ...
La filtración a Mossack Fonseca incluye 11,5 millones de documentos de casi 4 décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas "offshore" en 200 países y territorios, de acu...
Eso destacó Macri en referencia a la causa que se le abrió en la justicia argentina para investigarlo por su participación en 2 sociedades off shore radicadas en el exterior. Commentarios comentarios
El presidente Juan Carlos Varela pidió el martes a Francia “con firmeza y con respeto” que reconsidere su decisión de incluir de nuevo a su país en la lista de paraísos fiscales y amenazó con “medidas diplomáticas” en caso contrario. – Poner en común l...
El Ministerio Público de Panamá (MP) realizó hoy una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, luego de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto "hackeo" a su base de datos...
La medida deriva de una querella penal que la firma presentó ante el Ministerio Público por el delito contra la seguridad informática el 10 de marzo pasado, explicó Solano, y aclaró que no fue un allanamiento, sino una diligencia “ dentro de esta quere...
Tras un trabajo en conjunto realizado por los diarios La Nación de Argentina y Abc Color de Paraguay, quedó en descubierto que la poderosa empresa norteamericana 21st Century Fox era realmente la dueña de los derechos del fútbol continental, aunque sie...
El escándalo de los llamados papeles de Panamá tiene algo en común con las filtraciones de WikiLeaks en 2010 y las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA en 2013: el poder de un solo individuo de generar una “transparencia forzada” en cualquier in...
El escándalo de los llamados papeles de Panamá tiene algo en común con las filtraciones de WikiLeaks en 2010 y las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA en 2013: el poder de un solo individuo de generar una "transparencia forzada" en cualquier in...
SAN SALVADOR La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero Según el ente fiscal, “...
La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Al menos 33 salvadoreños con unos 2...
