Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.
Mayo de 2011. Un operativo de la Policía Tributaria en la pintoresca ciudad de Arzignano, región del Véneto (norte de Italia), terminó con la detención de Donato Verlato y su esposa.
De acuerdo con las crónicas de la época publicadas por Il Giornale Di Vicenza y el Corriere del Veneto, Verlato formaba parte de un importante esquema de lavado de dinero y evasión tributaria. Su detención se dio luego de dos años de haberse iniciado la investigación y era acusado de haber evadido alrededor de un millón de euros. Lo que se desconocía hasta ahora era que este hombre de 53 años tenía contactos con Paraguay.
En setiembre de 2010, meses antes de su detención, Donato Verlato creó una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas inglés).
El nombre escogido fue ASUNCIÓN TRADE GROUP LTD y fue inscrita ante los Registros Públicos con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca, centro del escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”.
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