Políticos, un ex fiscal general y llamativos “inversionistas” extranjeros usan red de casa de créditos para hacer circular su dinero en Paraguay. El esquema fue creado por Víctor Galeano Perrone, socio del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y miembro del primer anillo del expresidente Horacio Cartes. Mueven millones de dólares sin ser molestados. En Brasil, esquema similar terminó enviando a prisión a Paulo Maluf, exalcalde de São Paulo.
Políticos paraguayos, un ex fiscal general del Estado, empresarios nacionales y hasta hombres de negocios uruguayos con cuentas en paraísos fiscales conforman la lista de “inversores” de las empresas Numérica SA y Alterna SA, creadas por Víctor Galeano Perrone. La nómina es extensa y mezcla a gente sin importar colores ni origen del dinero.
Numérica y Alterna fueron creadas entre 2012 y 2013 en la escribanía de Esteban Enrique Rapetti Barrail. Numérica fue creada con un capital de G. 500 millones en 2012, que fue aumentado drásticamente para 2014 llegando a G. 30.000 millones. Si bien declaran como objeto una variada lista, en realidad son firmas que se dedican a otorgar créditos con tasas de interés altísimas. De acuerdo a sus propios documentos, no están obligadas a someterse al control del Banco Central del Paraguay (BCP). En el mercado operaban bajo el nombre de Credi Express.
Según documentos que constan en los registros oficiales, los accionistas de estas empresas son el mismo Víctor Galeano Perrone, Carlas Bogado, Gerardo García y los ciudadanos uruguayos Diego Bañales, Andrés Cramer, Walter Dura y Thomas Kossmann, además de la firma agroganadera Agrinvest SRL, subsidiaria de Agrinvest GMBH de Alemania.
En Uruguay, Kossmann es accionista de la empresa Marciry SA, propietaria del World Trade Center de Montevideo, además figura como accionista de Memory International INC, una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete panameño Mossack Fonseca, centro del escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”. Dura es propietario de la empresa de ingeniería uruguaya Bilpa SA. Tanto él como la firma son accionistas de la empresa de portafolio Blossom Capital Inc, creada en Panamá. Por último, Andrés Cramer aparece como uno de los directivos de Agrinvest en Alemania.
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