Notorios criminales, incluyendo peligrosos mafiosos y grandes narcotraficantes, se beneficiaron del sistema financiero offshore.
En noviembre de 2005, oficiales de Aduanas en el puerto holandés de Rotterdam recibieron una información: un cargamento de espárragos de Perú podría contener algo más que vegetales.
Una semana después, 60 paletas de espárragos blancos delgados llegaron al puerto en tres contenedores. El 80 por ciento de las latas contenía espárragos. El resto contenía cocaína – más de una tonelada y media.
Las autoridades holandesas y peruanas dijeron que un hombre conocido en Perú como el Holandés – Ment Dijkhuizen Cáceres – estaba detrás del tráfico de drogas a escala industrial. Investigadores hallaron que él y su abogado, Eduardo Gallardo Arciniega, usaron una serie de compañías offshore para lavar el dinero.
Dijkhuizen y Gallardo registraron al menos cuatro de esas compañías de fachada en Mossack Fonseca, la firma con base en Panamá que se ha vuelto mundialmente conocida por crear compañías offshore difíciles de rastrear para políticos, inversores adinerados y, en muchos casos, notorios criminales.
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