Cerca de 800 funcionarios públicos y privados de diferentes actividades económicas de 14 países de América inician en Panamá una reunión en la que abordarán las nuevas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales.
En el XX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva también se analizarán las técnicas de diseño para la identificación y control del riesgo de lavado de activos, entre otros muchos temas. Cerca de 800 funcionarios de bancos, cooperativas, casa de valores y de remesas, bufetes de abogados, aseguradoras, fiduciarias, así como funcionarios locales e internacionales participarán en el encuentro, de tres días, convocado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP). La Asociación Bancaria...
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