El agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, formuló imputación contra 19 personas por la presunta comisión del hecho punible de producción de documento no auténticos, según informó la institución encargada.
Además, el fiscal de la causa solicitó al juez Penal de Garantía de turno la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los encausados.
El listado de los procesados se puede observar en el cuadro.
Según la Fiscalía, los antecedentes refieren que el Ministerio Público intervino en la causa tras recibir una denuncia formulada por la viceministra de Tributación del Ministerio de Hacienda. En el documento consta, que por medio de informes proveídos por la SET se logró identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas del IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas de los supuestos clientes.
El fiscal encargado ha realizado un allanamiento en el estudio contable del licenciado Ignacio Urbieta, en donde encontraron facturas pertenecientes a 69 empresas que provenían supuestamente de proveedores inconsistentes. Posteriormente, los contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez, junto con otras dos personas más, han sido imputados por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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