Unas doce personas más fueron imputadas ayer por el fiscal Martín Cabrera en el proceso abierto por una megaevasión en Ciudad del Este, en donde el contador Ignacio Urbieta es sindicado como el “cerebro” del esquema. Para el blanqueo del referido profesional estarían operando incluso miembros del Jurado de Enjuiciamiento que consiguieron su arresto domiciliario.
Todos los encausados se habrían beneficiado con créditos fiscales, con la presentación de facturas que respaldaban supuestamente determinadas compras.
Los imputados son Mohomad Abdul Hussein Soueid, Eleonora Caracelli, Ramón Julián Sánchez Acuña, Édgar Benítez y Gustavo Ramón Duarte Portillo. Además, fueron imputados Sadek Kassir, Carlos Alfredo Macchi Rivelli, Julia Graciela Flores Sosa, Marta Patricia Patiño Bobadilla, Nilo Antao Toffolo,Hadi Fayez Mohamad y Flavio Antonio Szydloski.
La denuncia fue presentada por la Subsecretaría de Tributación, en la cual mencionaba que por medio de determinados informes realizados por funcionarios de la institución, se lograron identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas de los supuestos clientes.
Se detectaron 13 proveedores inconsistentes y 287 contribuyentes que han informado de las compras realizadas por estos por un valor aproximado de G. 1.602.837.350.819.
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