El agente fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, imputó a 19 personas por presunta producción de documentos apócrifos tras el adulterio en declaraciones juradas de 13 contribuyentes.
La Fiscalía recibió un denuncia de la Vice Ministra de Tributación donde consta significativas discrepancias en la venta en declaraciones juradas del IVA de 13 proveedores y las compras informadas a través de declaraciones juradas de los supuestos clientes.
En el marco de la investigación se allanó un estudio contable del licenciado Ignacio Urbieta donde se encontraron facturas de 69 empresas que provenían supuestamente de proveedores inconsistentes. Él, Alfredo Britez y otras dos personas más fueron imputados por producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Por su parte, la Subsecretaría de Estado de Tributación reportó al fiscal una lista de 13 empresas junto a los montos de las facturas utilizadas por las mismas. Se presume que se obtuvieron créditos fiscales con la presentación de las facturas de los proveedores inconsistentes que respaldaban las aparentes compras.
Los imputados son: Jorge Carlos Martínez Bogado, Nasser Ahmad Bahjat, Nelson Cardozo Cáceres, Luis Alberto Valiente Acosta, Hussein Jaber, Ali Jaber Jihad, Munir Hassan Awad, Mohamammad Hassan Awad, Fadi Khalife, Hussein M. Alawieh, Gregorio Bernabe Areco y Mirta Cáceres Leiva, Alberto Nery Duarte Denis, Nicanor Barua, Inocente Barrios Rojas, Juan Ramón Díaz, Mohamad Jihad Alawie, Youssef Ali El Hussein y Mohamad Ibrahim Jomaa
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