Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A., cuyos principales accionistas se encuentran imputados y acusados por fiscales antidrogas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en marco de la causa denominada “Status”. Teniendo en cuenta que […]
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A., cuyos principales accionistas se encuentran imputados y acusados por fiscales antidrogas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en marco de la causa denominada “Status”.
Teniendo en cuenta que la entidad cambiaria cuenta con exactamente la misma nómina de accionistas que la intervenida por los organismos de seguridad, Zafra Cambios S.A., existen fuertes sospechas de que la misma fue creada en un intento de blanqueo y que permita a los directivos seguir en el mercado.
Por otro lado, sistemáticos cuestionamientos recaen sobre las autoridades del BCP y la SEPRELAD, sobre todo por el “secretismo” con que ambas instituciones responden al Congreso Nacional sobre pedidos de informes sobre casos de lavado de activos.
La Operación Status inició el 11 de septiembre del 2020 con una serie de allanamientos realizados en Paraguay y Brasil por la Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Federal del vecino país.
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