El Banco Central del Paraguay (BCP), organismo encargado de regular entidades cambiarias y/o casas de cambio, autorizó que Jasy Cambios S.A. inicie operaciones a pesar de que sus principales accionistas se encuentran acusados por la Unidad Especializada en la Lucha con el Narcotráfico del Ministerio Público, en marco de la causa denominada “Status”. La máxima […]
El Banco Central del Paraguay (BCP), organismo encargado de regular entidades cambiarias y/o casas de cambio, autorizó que Jasy Cambios S.A. inicie operaciones a pesar de que sus principales accionistas se encuentran acusados por la Unidad Especializada en la Lucha con el Narcotráfico del Ministerio Público, en marco de la causa denominada “Status”.
La máxima autoridad bancaria emitió la resolución de autorización después de más de un año de que se haya iniciado el proceso por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Los directivos imputados son Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, y la firma cuenta con su casa matriz ubicada sobre la avenida Monseñor Rodriguez de Ciudad del Este.
La Operación Status inició el 11 de septiembre del 2020 con una serie de allanamientos realizados en Paraguay y Brasil por la Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Federal del vecino país. Las intervenciones permitieron desbaratar la organización criminal liderada por Emidio Morínigo Ximenes, denominado Clan “García Morínigo”. La estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero producto de esta actividad, cuenta en nuestro país con dos personas claves: Julio César Duarte Servian y Juan Darío Echagüe González, ambos accionistas de Zafra...
Tras esto, ambos directivos de casas de cambio fueron imputados y posteriormente acusados por los fiscales antidrogas Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg por lavado de dinero proveniente narcotráfico, y se aguarda próximamente el inicio del Juicio Oral para ambos. Luego de que se iniciara este sonado proceso, Zafra dejó paulatinamente de operar, y los locales ubicados en los distintos puntos del territorio nacional fueron cerrando sistemáticamente. La explicación sería una maniobra que les permitiría seguir operando en el mercado con otra entidad, pero con la misma nómina de...
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