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- cuarta ronda
Nuestro país logró avances significativos en la lucha contra el lavado de activos, en aproximadamente ocho años, según se puede constatar en el Índice de Basilea, publicado recientemente. Este indicador mide el riesgo de delitos financieros relacionado...
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Diciembre 03, 2024
Negocios
Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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Junio 21, 2024
Negocios
<p>Durante el desarrollo del modulo II sobre “Politica de persecucion penal, comiso y buenas practicas del Poder Judicial y Ministerio Publico en el pais”, llevado a cabo este martes 24 de octubre, la jueza Penal de Sentencia, Elsa Garcia diserto sobre...
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Octubre 25, 2023
Judiciales
<p>Conmemorando la Semana Nacional de Prevencion de Lavado de Activos, este lunes 23 de octubre se inicio un foro virtual sobre el tema, en el que participaron la vicepresidenta primera y titular de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor...
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Octubre 25, 2023
Judiciales
Carlos Arregui y René Fernández mantuvieron una reunión de trabajo para establecer estrategias conjuntas, desde la formación y capacitación como también en investigaciones y asistencias técnicas para establecer políticas transcendentales para la preven...
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Febrero 05, 2021
La Abogacía del Tesoro informó que hubo más de 11.500 canjes de acciones hasta diciembre del año pasado. Este proceso responde a recomendaciones del GAFI en materia antilavado.
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Enero 16, 2021
Nacionales
La cartera de Estado destacó avances significativos hacia la clarificación de los beneficiarios de sociedades a nivel local, en el marco del cumplimiento técnico y práctico que exige el Gafilat. Se recibieron también 10.612 reportes de operaciones sosp...
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Enero 15, 2021
Negocios
Autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron hoy los avances en el control de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales durante la reunión virtual del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Fin...
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Enero 15, 2021
Negocios
Jesús Medina fue parte de la victoria y clasificación del New York City en la Copa de Estados Unidos. El paraguayo marcó el segundo tanto del 4-0 sobre Carolina Railhawks por la Cuarta Ronda del certamen.
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Junio 13, 2019
Deportes
La tenista Verónica Cepede, número uno del Paraguay y atleta becada por el programa “Camino a un Sueño” de la Secretaría Nacional de Deportes, llegó a los octavos de final en Roland Garros y secubicó en el ranking número 97 del mundo y número uno en Su...
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Junio 12, 2017