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Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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Agosto 17, 2022
El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el e...
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Noviembre 02, 2018
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para...
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Noviembre 01, 2018
Politica